可转债发行 - 2020年2月11日发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元，期限6年[3] 转股期限与价格 - “恩捷转债”转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[2][4] - 初始转股价格为64.61元/每股，多次调整[4] 转股价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[12] - 2025年1月触发修正条件，拟召开董事会审议[14]

恩捷股份技术布局 - 公司密切关注行业新技术发展动态，进行前瞻性技术研发布局和储备 [2] - 在半固态电池隔膜领域，公司与卫蓝新能源、天目先导合资成立江苏三合，已有2条产线具备量产供应能力，正推进与国内锂电池厂商合作 [2] - 在全固态电池领域，控股子公司湖南恩捷研发高纯硫化锂、固态电解质粉体及膜产品，已向下游客户送样，百吨级硫化锂中试线正推进试生产 [2] 隔膜行业前景 - 短期隔膜行业竞争激烈，但中长期锂电池及隔膜行业仍具较大发展前景 [2] - 公司将综合考虑行业情况合理推进全球产能布局 [2] 圆柱电池行业动态 - 行业首届圆柱电池技术论坛定档2025年2月28日在深圳举办 [4] - 多家企业参与圆柱电池巡访，包括国轩高科、利维能、诺达智慧、中泽科技、苏州力神、睿恩新能源、天鹏电源、中比新能源、天能集团、新能安、浙江锋锂、华立源 [3] - 其他参与企业包括鹏辉能源、欣旺达锂威、深圳中基、博力威 [4]

股票期权注销 - 2024年12月13日因37人离职注销18,638份期权[2] - 2025年1月2日因13人离职或降职注销14,877份期权[2] - 合计对50人33,515份期权注销，1月9日办理完成[2][3] 影响说明 - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响[5] - 不损害权益，不影响团队稳定和激励计划实施[5]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-003 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二五年一月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-004 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 6 日在内网 OA 系统公示了本次激 励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 人提出异议。详见公司 2022 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体披露的公司《监事 会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》（公告编号：2022-022 号）。 3、2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

激励计划情况 - 本次激励计划包括2022年股票期权与限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划[5] - 2022年2月14日审议通过2022年激励计划相关议案[18] - 2024年2月26日审议通过2024年激励计划相关议案[19] 注销与回购情况 - 因2022年激励计划13名激励对象离职或降职，注销14,877份股票期权[22] - 因2022年激励计划13名激励对象离职或降职，回购注销17,197股限制性股票[25] - 因2024年激励计划11名激励对象降职，回购注销1,689,882股限制性股票[27] 价格调整情况 - 2024年6月6日调整2022年激励计划限制性股票回购价格为62.2544元/股[28] - 2024年6月21日调整2024年激励计划限制性股票回购价格为23.0474元/股[31] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[35] - 公司需取得股东会审议批准，办理减资和股份注销登记手续[35]

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-007 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 30 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 1 月 2 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件、公司 2022 年股票 ...

可转债相关 - 2020年2月11日公开发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元，期限6年[3] - “恩捷转债”转股时间为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价64.61元/股[3][5] - 2024年3月19日至5月6日公司股票连续三十日收盘价格低于当期转股价格70%，“恩捷转债”有条件回售条款生效[4] - 截至2024年5月17日“恩捷转债”因回售挂牌交易数量减少30张，回售金额3,013.17元（含息税）[5] - 2020 - 2024年“恩捷转债”多次调整转股价格[6][7][8][9][11][12][15] - 2024年10月1日至12月31日“恩捷转债”因转股减少金额41,100元，减少411张，转股627股[16] - 截至2024年四季度末，剩余可转债金额452,910,900元，数量4,529,109张[16] 股份回购注销 - 公司回购注销2022年激励计划532,399股限制性股票，回购价62.25元/股加银行同期存款利息[13] - 公司回购注销2024年激励计划40,700股限制性股票，回购价23.05元/股加银行同期存款利息[13] - 2024年2月5日至7月30日公司以199,997,253.55元回购5,905,097股用于注销并减资[15] 股本变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前154,167,178股，占比15.78%，变动后154,167,328股，占比15.87%[16] - 无限售条件流通股变动前823,016,448股，占比84.22%，变动后817,111,828股，占比84.13%[16] - 总股本变动前977,183,626股，变动后971,279,156股，系“恩捷转债”转股及注销2024年回购股份所致[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年1月2日上午10时召开[3] - 本次会议应到董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》8票同意，须股东会2/3以上（含）表决权通过[4] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》9票同意[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》9票同意，须股东会2/3以上（含）表决权通过[5] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》9票同意[5] 股东会安排 - 公司决定于2025年1月20日召开2025年第二次临时股东会[5]