会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年1月2日上午10时召开[3] - 本次会议应到董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》8票同意，须股东会2/3以上（含）表决权通过[4] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》9票同意[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》9票同意，须股东会2/3以上（含）表决权通过[5] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》9票同意[5] 股东会安排 - 公司决定于2025年1月20日召开2025年第二次临时股东会[5]

股份回购 - 回购注销2022年激励计划37人18,638股，回购价62.2544元/股及利息[1] - 回购注销2024年激励计划9人45,600股，回购价23.0474元/股及利息[1] 股份与资本变动 - 回购注销后股份总数减64,238股，注册资本减64,238元[1] - 受可转债转股影响，股份总数和注册资本均减少[1] 其他事项 - 事项获2024年第十次临时股东会审议通过[2] - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，未行使不影响债权有效性[2][3]

股东会信息 - 2024年第十次临时股东会于12月30日14:00召开，12月14日刊登通知[2][3] - 出席股东及代理人546人，代表股份245,460,933股，占比25.4225%[7] 股权数据 - 截至股权登记日，总股本971,279,156股，有表决权股份965,526,550股[7] - 实控人家族成员2023年7 - 17日增持2,078,318股，36个月无表决权[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等三议案表决情况[10][11] - 中小股东对三议案表决情况[10][11]

综合授信 - 公司2025年度拟申请综合授信额度不超600亿元[1] - 授信期限12个月，自2025年第一次临时股东会批准起算[1] - 综合授信方式含非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] 审批情况 - 授权管理层在期限和额度内办理相关事宜[2] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[2]

资金使用 - 2025年公司及子公司用不超20亿闲置资金买银行理财，额度可滚动[1][2][5] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[2][5] 决策流程 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过相关议案[1][5] - 董事会授权管理层办理，财务部跟踪，独董和监事会监督[2][4][5] 投资信息 - 投资安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品[2] - 公司按规定及时履行信息披露义务[4]

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和 其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合 法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）进行全球化的业务 布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有 一 定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场 环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2025年开展 以套期保值为目的的外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不 进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于 以下风险： 1、汇 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-259 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年第十次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日（星 期一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

担保情况 - 为红创包装10000万元综合授信提供担保[3] - 为上海恩捷5000万元流动资金借款提供担保[3] - 为苏州捷力10000万元综合授信提供担保[4] 担保数据 - 审批担保总额600030万元，占净资产222.84%[8] - 实际签署有效担保总额4022404.64万元，占净资产149.38%[9] 其他情况 - 无其他对外担保等相关风险情形[9]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-251 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xia ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-258 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元，授信期限自公司 2025 年第一次临时股 东会审议批准之日起 12 个月内有效，有效期内授信额度在不超过上述额度范围 内可循环使用，是为了公司及子公司日常经营及发展规划需要，且公司及子公司 经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...