2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5.15亿元 - 6.65亿元，上年同期盈利25.27亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.91亿元 - 6.34亿元，上年同期盈利24.61亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.50元/股 - 0.65元/股，上年同期盈利2.68元/股[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是锂电池隔离膜行业竞争加剧、产品价格及毛利下降，且拟对存货等资产计提减值损失[5] 公司经营战略 - 公司经营战略聚焦锂电池隔离膜业务，深耕新能源行业[6] - 公司将凭借产能布局、研发技术、客户合作等优势开拓全球市场，加快全球化进程[6] - 公司将通过降本增效、开发新产品等措施保持隔离膜产品销量增长，巩固全球市场份额[6] 业绩预告相关说明 - 本期业绩预告已与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧[4] - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

股份回购 - 2025年1月2日同意回购注销2022年激励计划13名对象17,197股限制性股票，回购价62.2544元/股及利息[1] - 2025年1月2日同意回购注销2024年激励计划11名对象1,689,882股限制性股票，回购价23.0474元/股及利息[1] 股份与资本变化 - 回购注销后公司股份总数减少1,707,079股，注册资本减少1,707,079.00元[1] - 受“恩捷转债”转股等影响，公司股份总数减至969,507,839股，注册资本减至969,507,839.00元[1] 其他事项 - 事项获2025年第二次临时股东大会审议通过[2] - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 公告于二零二五年一月二十日发布[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于1月20日14:00召开[3] - 董事会1月3日刊登召开股东会通知[3] - 出席人员资格登记日为1月15日收市时[5] 参会情况 - 出席股东及代理人576人，代表股份227,456,308股，占比23.5577%[7] - 公司总股本971,279,156股，有表决权股份965,526,550股[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意226,997,437股，占比99.9047%[10] - 《关于变更注册资本等议案》，同意227,116,437股，占比99.8506%[11]

会议出席情况 - 出席股东会股东及代表576人，代表股份227,456,308股，占比23.5577%[5] - 现场会议股东及代表4人，代表股份195,500,409股，占比20.2481%[5] - 网络投票股东572人，代表股份31,955,899股，占比3.3097%[6] 投票情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意226,997,437股，占比99.9047%[7] - 《关于变更注册资本等议案》同意227,116,437股，占比99.8506%[8] 会议时间 - 现场会议2025年1月20日下午14:00[3] - 网络投票2025年1月20日多个时段[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月16日14:00召开[3] - 出席股东及代理人416人，代表股份226,972,735股，占比23.5077%[7] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本971,279,156股，有表决权股份965,526,550股[7] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.7168%[10] - 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》同意占比93.5271%[11] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》同意占比97.3275%[12] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意占比99.8842%[12] 中小投资者表决 - 对综合授信额度议案同意占比97.9656%[10] - 对担保额度议案同意占比53.5066%[11] - 对财务资助议案同意占比97.3070%[12] 其他 - 中小投资者默认弃权640股，占比0.1508%[13] - 股东会决议合法有效[14]

会议参与情况 - 出席股东会股东及代表416人，代表股份226,972,735股，占比23.5077%[3] - 现场会议出席4人，代表股份195,500,409股，占比20.2481%[4] - 网络投票出席412人，代表股份31,472,326股，占比3.2596%[5] - 中小投资者参与投票413人，代表股份31,599,426股，占比3.2728%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比99.7168%[6] - 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》同意股数占比93.5271%[7] - 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》同意股数占比97.3275%[8] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意股数占比99.8842%[9] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合法有效，决议合法有效[11]

可转债发行 - 2020年2月11日发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元，期限6年[3] 转股期限与价格 - “恩捷转债”转股期限为2020年8月17日至2026年2月11日[2][4] - 初始转股价格为64.61元/每股，多次调整[4] 转股价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[12] - 2025年1月触发修正条件，拟召开董事会审议[14]

恩捷股份技术布局 - 公司密切关注行业新技术发展动态，进行前瞻性技术研发布局和储备 [2] - 在半固态电池隔膜领域，公司与卫蓝新能源、天目先导合资成立江苏三合，已有2条产线具备量产供应能力，正推进与国内锂电池厂商合作 [2] - 在全固态电池领域，控股子公司湖南恩捷研发高纯硫化锂、固态电解质粉体及膜产品，已向下游客户送样，百吨级硫化锂中试线正推进试生产 [2] 隔膜行业前景 - 短期隔膜行业竞争激烈，但中长期锂电池及隔膜行业仍具较大发展前景 [2] - 公司将综合考虑行业情况合理推进全球产能布局 [2] 圆柱电池行业动态 - 行业首届圆柱电池技术论坛定档2025年2月28日在深圳举办 [4] - 多家企业参与圆柱电池巡访，包括国轩高科、利维能、诺达智慧、中泽科技、苏州力神、睿恩新能源、天鹏电源、中比新能源、天能集团、新能安、浙江锋锂、华立源 [3] - 其他参与企业包括鹏辉能源、欣旺达锂威、深圳中基、博力威 [4]

股票期权注销 - 2024年12月13日因37人离职注销18,638份期权[2] - 2025年1月2日因13人离职或降职注销14,877份期权[2] - 合计对50人33,515份期权注销，1月9日办理完成[2][3] 影响说明 - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响[5] - 不损害权益，不影响团队稳定和激励计划实施[5]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-003 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 ...