云南恩捷新材料股份有限公司 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-060 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 综上，公司股份总数将由 969,507,839 股减少至 968,256,500 股，公司注册资 本将由 969,507,839.00 元减少至 968,256,500.00 元。 二、公司章程修订情况 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合"恩 捷转债"截至 2025 年 4 月 21 日的转股情况和上述限制性股票回购注销情况，公 司对注册资本及《公司章程》中相关条款作出修订，具体情况如下： 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等规定 和要求，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》《关于会计师事务所 选聘方案的议案》。2024 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十二次会 议，审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。2024 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会第 ...

报告期内，公司监事会共召开 16 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整美国锂电池隔离膜项目投资额的议案》。 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负 责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会及股东 会会议、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东会决议的情况、检 查董事、高级管理人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、 重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现 将公司监事会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2、2024 年 2 月 2 ...

基金持仓结构 - 前十大重仓股包括宁德时代(持仓市值12.60亿元/占比9.33%)、科达利(12.47亿元/9.23%)、腾讯控股(12.01亿元/8.89%)、美团-W(10.48亿元/7.76%)、立讯精密(8.69亿元/6.43%)、恩捷股份(8.45亿元/6.26%)、新泉股份(7.99亿元/5.92%)、应流股份(6.11亿元/4.52%)、快手-W(5.76亿元/4.26%)及德业股份(5.43亿元/4.02%) [1][2] - 持仓变动显示快手-W新晋前十大重仓股 振芯科技退出前十 [1] - 股票仓位达92.19% 主要集中于电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工及港股互联网板块 [3] 投资策略方向 - 投资组合向两个方向集中：AI相关头部互联网企业及计算机/电子/机械领域 以及新能源/军工等高端制造行业中可能出现困境反转的标的 [2] - 增加基本面率先走出底部的公司持仓 行业和个股层面均进行集中化调整 [2] 基金业绩表现 - A类基金份额净值0.7926元 季度净值增长率5.57% 超越业绩比较基准1.79%的收益率 [3] - C类基金份额净值0.7848元 季度净值增长率5.46% 同样超越业绩比较基准1.79%的收益率 [3] 行业趋势判断 - 新能源行业出现触底回升迹象 供给端限制、产品价格上涨及排产淡季不淡形成趋势性好转 [4] - 军工行业呈现复苏信号 2024年三季报合同负债增长及新订单公告预示行业逐步恢复 [4] - AI技术应用加速落地 从生物化学延伸至军工、出行及日常生活领域 硬件端到应用端均存在投资机会 [5] 宏观环境展望 - 贸易摩擦加剧导致出口不确定性上升 全球化公司的海外属地化运营能力成为关键评估要素 [3] - 出口承压背景下 国内对冲政策力度将成为重要观察变量 [3]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-051 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日披露公司 2024 年年度报告及相关文件，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）以网络文字互 动的方式召开 2024 年度业绩说明会，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注 的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 一、本次说明会召开时间和方式 三、投资者参加方式 1、投资者可于 2025 年 4 月 23 日 15:00-16:00，通过互联网登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回 答投资者的提问； 2、扫描以下二维码， ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-051 债 券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、扫描以下二维码，进入"恩捷股份 2024 年度业绩说明会"界面参与交流。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 23 日 披露公司 2024 年年度报告及相关文件，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果和财务状况，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00- 16:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）以网络文字互动的方 式召开 2024 年度业绩说明会，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题 在信息披露允许的范围内进行回答。 一、本次说明会召开时间和方式 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-16:00 2、会议召开方式：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） ...

信用评级 - 2024年6月24日新世纪评级评定恩捷股份个体信用级别aa，主体信用等级AA/稳定，恩捷转债信用级别为AA[2] 违规整改 - 2025年4月19日公告募集资金管理和使用存在问题[2] - 云南监管局责令改正并记入诚信档案[2] - 公司已整改并将提交报告[3] - 新世纪评级将关注整改及对信用质量影响[3]

担保决策 - 2024年12月27日董事会通过2025年度担保额度议案[2] - 2025年1月16日股东会审议通过担保额度事项[2] 担保详情 - 为珠海恩捷40000万元综合授信提供担保[3] - 担保范围含不超4亿本金及相关利息费用[5][6] - 担保期间自合同签订至债务期满后三年[6] 担保数据 - 经审批担保总额6000000万元，占净资产222.83%[7] - 实际有效担保总额4263878.76万元，占净资产158.35%[7] 担保情况 - 无其他对外担保及逾期、涉诉等情形[8]

监管问题 - 公司收到云南监管局责令改正决定书[2] - 募集资金管理和使用存在制度不健全问题[2] - 相关行为违反多项监管规定[3] 整改要求 - 30日内向云南监管局提交书面整改报告[3] 应对措施 - 公司将重视问题并积极整改[5] - 不影响正常生产经营管理活动[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5] 救济途径 - 60日内向证监会提出行政复议申请[4] - 6个月内向有管辖权的法院提起诉讼[4]