| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 修订后的《监事会议事规则》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召集情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知， 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由 监事会主席聂红女士主持。会议的召开符 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事靳庆军先生、 章顺文先生以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会 全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

监事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中由两名股东代表和一名公 司职工代表组成。 股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大 会民主选举和罢免。 1 第一条 为完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保障 监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及其成 员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前 述人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 监事会议事规则 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任。 监事会设主席1名，监事 ...

薪酬与考核委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第一条 为了加强深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机 制，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市郑中 设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 董事会对薪酬与考 ...

战略委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，公司特设董事会战略委员会（下称"战略委员会"或 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳市郑中设计 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会议事规则 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人 ...

董事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。外部董事（指不在公司内部任 职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会 成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 1 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 ...

独立董事工作细则 独立董事工作细则 深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 1 第一条 为进一步完善深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市郑中设计 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政 法规、中国证券监督 ...

审计委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市 郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士。召集人负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会（本届）一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。董 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 ...

现金流情况 - 公司坚持稳健财务策略，加强合同回款，近三年（2020 - 2022）经营活动产生的现金流量净额分别为1.89亿元、3.09亿元、2.61亿元 [3] 品牌价值提升 - 聚焦品牌延伸，以品牌为核心、科技为驱动，实现品牌价值最大化 [3] - 推动各大子品牌在细分领域发展，拓展多行业客户，加强软装团队建设 [4] - 子公司犀照科技改造升级智能物料平台“IDEAFUSION兆材云库数字化平台”，于2023年7月全面对外开放，实现设计行业数字化转型升级 [4] - 利用资本市场影响及融资渠道，扩宽业务发展支撑，提高市场地位和竞争力 [4] 订单情况 - 2023年前三季度设计业务新签订单为6.64亿元，软装业务新签订单为2.37亿元，合计新签订单为9.01亿元 [4] - 截止2023年三季度末，设计业务存量订单为25.68亿元，软装业务存量订单为3.40亿元，合计存量订单为29.08亿元 [4] 设计团队情况 - 设计团队工作模式为内部各专业人才组成小团队完成订单，每个小团队约30人 [5] - 近三年（2020 - 2022）设计师人均产值在70万元 - 75万元区间，未来将提升设计师个人绩效 [5][6] - 子公司犀照科技打造的智能物料平台已全面投入使用，提升设计师工作效率 [6][7] 软装业务规划 - 软装业务2018 - 2022年收入分别为0.02亿元、0.77亿元、0.87亿元、0.81亿元、1.56亿元，5年复合增长率为139.01% [8] - 未来继续加大拓展和承接能力，优化整合资源，为多类型设计项目提供配套软装服务 [9]