| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30 （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司第四届董事会 （5）现场会议主持人：郑忠先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。 2、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和 ...

北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归扯木图 Begiing • Shenzhai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Ilangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Naujing • Haulou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angele LUN 師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian Distric 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 ...

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事 章顺文先生递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，章顺文先生综合考虑个人工作精力分配等情 况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。章顺文先生辞去上述 职务后，将不再担任公司任何职务。章顺文先生的原定任期至 2024 年 9 月 16 日。 截至本公告披露之日，章顺文先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，章顺文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会人员总数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，章顺文先生将继续履行其 作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定， 尽快完成新任独立董事的补选工作。 章顺文先生在任职期 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公 司施工质量及效率，更好的完成施工任务。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得两项实用新 型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司基本信息 - 证券代码为 002811，证券简称为郑中设计，债券代码为 128066，债券简称为亚泰转债 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动 - 参与单位及人员有长信基金肖文劲、浙商证券姜守全 - 时间为 2023 年 12 月 12 日 15:00 - 17:30 - 地点在公司会议室 - 上市公司接待人员有王小颖（副总经理、董事会秘书）、梁欢欢（证券事务代表） [3] 公司业务相关 - 子品牌可室生活（COSMO CROSS）以“艺术·家居·空间”之名，倡导创造性表达自我，探索美好生活意义 [3] - 设计业务合同周期一般 1 至 3 年，酒店项目回款周期 2 至 3 年左右，商业办公和住宅项目回款周期 1 年左右，公司坚持稳健财务策略，加强合同回款把控 [3][4] - 今年开始逐步拓展海外业务，地区包括东南亚、中东等 [4] 公司发展战略 - 认为上市公司并购能发挥资源配置作用，提升整体竞争力，目前聚焦主营业务长期发展和市场开拓，提升内在价值 [4] 财务相关 - 近三年（2020 - 2022）计提资产减值准备合计 4.17 亿元，工程项目计提较多，未来按企业会计准则等要求计提 [4] - 2016 年至 2023 年累计现金分红达 4.06 亿元，未来在满足生产经营资金需求下实施稳定现金分红方案 [4]

第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东大会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 股东大会议事规则 （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

| 拟选任的人数，提名下一届董事会的董 | 拟选任的人数，提名下一届董事会的非 | | --- | --- | | 事候选人或者增补董事的候选人； | 独立董事候选人或者增补非独立董事的 | | | 候选人。现任董事会、监事会、单独或 | | | 者合并持有公司 1%以上股份的股东可以 | | | 提出独立董事候选人或者增补独立董事 | | | 的候选人； | | 第一百〇五条 董事会由5-19名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5-19名董事组 | | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | 成，设董事长1人，其中独立董事人数的 | | 比例不低于董事会人员的三分之一。 | 比例不低于董事会人员的三分之一。独 | | | 立董事应当在董事会中充分发挥参与决 | | | 策、监督制衡、专业咨询作用。 | | 第一百〇六条 公司董事会设立审计委员 | 第一百〇七条 公司董事会设立审计委员 | | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | 会，并根据需要设立战略委员会、提名 | | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | 委员会、薪酬与考核委员会等相关专门 | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 委员会。 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | | 序 | 专利 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类别 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 实 用 | | 多层次灯光照射 展示的模数化艺 | ZL202321165201.8 | 2023 | 年 | 05 | | 月 | 15 | 日 | 第 | 19973898 | 号 | | | 新 | 型 | | | | | | | | | | | | | | | | | 术品陈设架 | | | | | | | | | | | | | | 实 用 | | 公共环境下艺术 | | | | | | | | | | | | | 2 | 新 | 型 | ...

公司章程 深圳市郑中设计股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 第三条 公司于2016年8月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,500万股，于2016年9 月8日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市郑中设计股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Cheng Chung Design Co., Ltd. 公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、 4B02 邮政编码：518048 第五条 公司注册资本为人民币27,204.1686万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | ...

提名委员会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 提名委员会议事规则 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第五章 议事规则 ...