会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第五届监事会第二次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][13][16][20][22] - 《关于确认公司2023年度董事等薪酬情况的议案》因关联监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》审议通过[11]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润-4846.33万元[2] - 2023年度母公司净利润6041.65万元[2] - 2023年实际可供分配利润6128.11万元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2元现金红利（含税）[2] - 现金分红超当期净利润100%且超期末未分配利润50%[4] 财务指标 - 2023年末资产负债率55.17%[4] - 2023年经营活动现金流量净额3.75亿元[4]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额1525.86万元[3] - 2023年累计发生金额1976.74万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额3502.60万元[3] 各公司往来资金 - 香港亚泰国际建设2023年初余额33.41万元[3] - 深圳市郑中事务所2023年初177.52万元，年末182.29万元[3] - 深圳市屏照网络科技2023年初800.35万元，年末2001.27万元[3] - 深圳市亚泰国际建筑科技2023年初0.40万元，年末5.40万元[3] - 深圳市艺澍家空间科技2023年初127.56万元，年末136.63万元[3] - 深圳市凯阳建设工程2023年初221.58万元，年末726.56万元[3] - 深圳市可室生活艺术2023年初165.04万元，年末388.03万元[3]

公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[14] - 公司主要业务为室内设计，包括硬装设计、软装设计、灯光设计、机电设计等多学科综合运用[105] - 公司愿景是建立学习型组织，打造自我驱动、自我成长的生态环境，建设共赢发展的生态圈[107] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中提到，未来计划和发展战略存在很大不确定性，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利2元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为1,094,197,893.27元，较2022年下降0.18%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-48,463,284.34元，较2022年增长72.30%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为375,311,292.84元，较2022年增长43.83%[15] - 公司2023年末总资产为2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.82%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%[15] 公司业务拓展与发展 - 公司是室内设计领域的国际领先企业之一，设计业务收入为658,082,978.12元，同比增长9.97%[24] - 公司软装业务实现收入224,604,906.37元，同比增长43.76%[26] - 公司软装业务新签订单金额为3.32亿元，同比增长49.74%[26] - 公司发布了《CCD碳中和目标及行动倡议书》，倡导“低碳办公”工作方式[26] 公司研发与创新 - 公司在技术研发方面强调原创性，拥有211项已授权专利和四项省市级工法，依托BIM技术应用于具体项目[36][36] - 公司主要研发项目包括数字化设计建造技术和适老性智能居住空间设计[54] - 公司通过研究温泉度假酒店水空间设计，实现水资源的可持续利用和生态环境的保护[58] 公司治理与内控 - 公司制定了《重大信息内部保密制度》，修订完善了内部管理制度，以规范公司运作，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[120] - 公司董事会严格按照相关法规和公司制度规定履行职责，积极出席会议，为公司稳健发展提供建言献策[150] - 董事会下设专门委员会包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，严格按照规定开展工作，提出重要意见和建议[151][152][153][154]

深圳市郑中设计股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 24 日披露，为使广大投资者了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将 于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告业绩 说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长郑忠先生、总经理刘云贵先生、 独立董事丁明明女士、副总经理兼财务总监罗桂梅女士、副总经理兼董事会秘书 王小颖女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 ...

业绩目标 - 2024年力争营收同比变动-10%到20%[8] - 预计归母净利润同比扭亏为盈，达5000万 - 1亿[8] 策略举措 - 加强设计品牌和软装业务建设[9] - 合理调配资金，加强研发和科技应用[9] - 强化财务管理，建立风险预警机制[9] 预算基础与假设 - 2024年度财务预算按合并报表口径编制[2] - 假设法规、行业规范、社会经济、市场供求无重大变化[3][4] 风险提示 - 财务预算不代表盈利承诺，实现有不确定性[10]

深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于"亚泰转债"2024 年付息事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 16 日 2、可转债除息日：2024 年 4 月 17 日 3、可转债付息日：2024 年 4 月 17 日 4、本次计息期间及票面利率：计息期间 2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日；票面利率 2.0% 5、付息年度：第 5 年 6、下一付息期起息日：2024 年 4 月 17 日 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 17 日 公开发行可转换公司债券（债券简称："亚泰转债"，债券代码：128066）， 将于 2024 年 4 月 17 日支付 2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日期间的利息。 根据公司《公开 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 13.44 元 /股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 深圳市郑中设计股份有限公司 | 序 号 | | 专利 类别 | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实 新 | 用 型 | 现代室内空间装 饰用的可旋转观 赏雕塑 | ZL202321968148.5 | 2023 | 年 | 07 | 月 | 24 | 日 | 第 | 20449269 | 号 | | 2 | 实 新 | 用 型 | 一种具有收纳功 能的物料展示架 | ZL202322182358.8 | 2023 | 年 | 08 | 月 | 11 | 日 | 第 | 20655703 | 号 | | 3 | 实 新 | 用 型 | ...