债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-027 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度相 关关联交易为基础，结合 2024 年度业务开展情况，对 2024 年度公 司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 44,224.20 万元， 去年同类交易实际发生总金额为 26,429.54 万元。公司日常关联交易 预计工作履行审议程序如下： 1、2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》； 2、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作 为关联董事对本议案回避表决； 3、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议，不构成 《上市公司重大资 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-023 山东赫达集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2023 年度股 东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 归属于母公司所有者净利润 220,209,397.81 元，加上以前年度未分配 利 润 1,282,459,659.91 元 ， 减 去 2023 年 已 分 配 的 现 金 红 利 102,698,712.00元以及2023年度计提的法定盈余公积金18,955,535.62 元，2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,381,014,810.10 元。 二、履行的审议程序和 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-022 山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》。 关于公司第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第八次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年 ...

关于第九届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-021 山东赫达集团股份有限公司 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开。因董事长出 差，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事会秘书毕松羚先 生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本报告及摘要已提前经公司董事 ...

招商证券股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元、欧元、加元等外币进 行结算，为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产 经营，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风 险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的 发展。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结售汇的额度累计不超过人民币 50,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上述 额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 （三）交易方式 公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券 ...

经核查独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东赫达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东赫达集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事杨向宏先生、 张俊学先生、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东赫达集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

山东赫达集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000290 号 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000290 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告 1-2 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东 赫达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净利润错报比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失对营收等影响划分[8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[10][11] - 无其他影响投资者理解内控评价报告的重大内控信息[12]

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-033 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址 https://eseb.cn/1e0yYTZZL9e 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长毕于东先生，董事会秘书毕松羚先生，财务总监崔玲女士， 独立董事张俊学先生，保荐代表人葛麒先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 ...

特别提示： 本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业 务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-029 山东赫达集团股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包 括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、 票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连 带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度 自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股 东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关 合同文件，由公司财务部负责组织实施。 ...