苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | | | 会议议案 | | ...

募资情况 - 2016年8月公司发行3000万股A股，募资23130万元，净额19069.93万元[2] - 募资净额拟投激光有机光导鼓扩建和有机光电工程技术中心建设项目[3] 项目进度 - 截至2023年12月31日，激光有机光导鼓扩建项目投入8343.05万元，进度96.24%[4] - 截至2023年12月31日，有机光电工程技术中心建设项目投入2177.57万元，进度53.33%[4] 项目延期 - 2024年4月25日公司通过部分募投项目延期议案，延至2024年12月31日[5][6] - 延期原因是装修工程进度慢，不影响生产经营[6][7] - 监事会和保荐机构认为延期审慎合规[8][10]

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段落 的无保留意见审计报告的专项说明 苏亚专审〔2024〕142 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕142 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段落的 无保留意见审计报告的专项说明 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份或恒久股 份公司）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表， 2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动 表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有强调事 项段落的无保留 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-021 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于福建省闽保信息技术有限公司2023年度业绩承诺完成 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2019 年 11 月 1 日，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "恒久科技"或"甲方"）与林章威先生（以下简称"乙方"）签署了《股权收购 协议》，公司以支付现金 139,664,517.25 元的方式购买林章威先生所持有的福建 省闽保信息技术股份有限公司（以下简称"闽保信息"、"标的公司"）22,897,000 股股份（占标的公司总股本的 71.26%）（公告编号：2019-070）。 。 2019 年 12 月 31 日，林章威先生已将标的公司 22,897,000 股股权过户至公 司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司，成 为公司的控股子公司，公司持股比例为 71.26%（公告编 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-020 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日 起 12 个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额不超过 4 亿元人民币，当期余额 合计不超过 0.8 亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定 额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下： 。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加 公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请不超3.35亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，采用信用方式[1] - 业务品种含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签署授信法律文件[1]

2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大 学马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任 马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学 学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办 ...

2023 年度财务决算报告 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，认 为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 154,419,554. | 165,844,793. | 165,844,793. | -6.89% | 237,676,536. | 237,676,536. | | | 20 | 50 | 50 | | 68 | 68 | | 归属于上市公 | - | - | - | | - | - | | 司股东的净利 | 32,607,275.1 | 20,687,864.0 | 21,908,426.6 | -48.83% | 163,466,352. | 149,189,434. | ...

关于2022年度保留意见审计报告涉 及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2024〕140 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒久股份董事会编制的《关于 2022 年度审 计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中， 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信， 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,恒久股份董事会编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 43,967.76 万元，较期初下降 10.41%； 1 归属于母公司所有者权益 34,323.77 万元，较期初下降 7.12%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 4 次董事会会议，审议了 51 项议案。 历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司 章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。 2023年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极 推进董事会决议的实施，保障了公司 ...