| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》全文 及摘要，符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的规定，报告内容真实、 准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年8月28日召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到9名[3] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》表决全票通过且无需股东大会审议[4][5] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》表决全票通过且无需股东大会审议[7] 资料查询 - 2024年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告详见巨潮资讯网[3][7] 其他信息 - 公告日期为2024年8月29日，证券代码002806，简称为华锋股份[1][10]

股东大会安排 - 2024年8月7日决定8月23日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 8月8日刊登股东大会通知[3] - 现场会议8月23日15:30在肇庆召开，网络投票时间为8月23日[4] 股东大会情况 - 182人出席，代表股份53,797,084股，占比28.2902%[5] - 审议土地收储和置换“华锋转债”抵押资产议案[7] 议案投票结果 - 土地收储议案同意票53,705,134股，占比99.8291%[9] - 置换抵押资产议案同意票53,598,634股，占比99.6311%[11]

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 5、会议主持人：公司董事长谭帼英女士因公无法 ...

一、会议召开情况 1、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 "华锋转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。 5、债权登记日：2024 年 8 月 20 日（星期二） 6、会议主持人：公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书李胜宇先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件 以及广东华锋新能源科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利200 - 250万元，比上年同期上升106.89% - 108.61%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损150 - 100万元，比上年同期上升95.14% - 96.76%[3] - 基本每股收益盈利0.0105 - 0.0131元/股，上年同期亏损0.15元/股[3] 业务收入增长情况 - 电极箔销售收入比上年同期增长约40%[6] - 新能源汽车业务销售收入同比增长约30%[6] 业务经营情况 - 电极箔订单增加使产能利用率同比显著提升，单位成本下降，毛利率上升[6] - 新能源汽车业务保持了良好的生产规模和产能水平[6] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计[4] - 具体财务数据以2024年半年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2024年7月9日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[5] - 出席股东13人，代表股份53,054,234股，占比27.9005％[8] 议案投票情况 - 《关于董事会提议向下修正"华锋转债"转股价格的议案》同意53,027,534股，占比99.9497％[13] - 该议案反对25,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0483％[13] - 该议案弃权1,100股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0021％[13]

可转债发行 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[3] 转股信息 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[6] - 初始转股价格为13.17元/股，多次调整，修正后为8.70元/股[3][7][8] 价格条件 - 截至2024年6月20日，收盘价低于当期转股价格90%，满足修正条件[11] 其他数据 - 2024年二临会前二十日交易均价8.70元/股，前一日均价7.98元/股[13] - 最近一期经审计每股净资产4.57元/股，股票面值1.00元/股[13]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"华锋转债"转股价格的议案》 根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将 "华锋转债"的转股价格向下修正为 8.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 10 日起生效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

会议安排 - 2024年6月20日决定召集7月9日第二次临时股东大会[3] - 6月21日刊登股东大会通知[3] - 7月9日下午15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人13人，代表股份53,054,234股，占比27.9005%[5] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"华锋转债"转股价格的议案》同意票数占99.9497%[9]