证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-047 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月31日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 129,349,05 ...

回购计划 - 2023年8月30日同意用4000万 - 6000万元自有资金回购股份，价不超25元/股，期限不超12个月[1] - 2024年2月5日将回购资金总额调整为6000万 - 12000万元[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购4941500股，占总股本1.2835%[4] - 截至2024年5月31日回购最高成交价23.93元/股，最低成交价12.37元/股[4] - 截至2024年5月31日回购成交总金额72976953.52元（不含交易费用）[4] 其他信息 - 首次回购股份事实发生日为2023年10月26日[6] - 首次回购前5个交易日公司股票累计成交量为140210632股[6] - 每5个交易日回购股份数量未超35052658股（首次回购前5日成交量的25%）[6]

股份变动 - 7名激励对象不再具备资格，公司将回购注销160,000股限制性股票[2] - 回购股份价格调整为9.15元/股，资金总额1,464,000元[2] - 回购注销后公司股份总数变更为384,849,288股[3] - 回购注销后公司注册资本变更为384,849,288元[3] 债权申报 - 债权人可在2024年6月1日至7月15日申报债权[4] - 申报登记地点为厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼[4] - 联系人许文秀，电话0592 - 6316330，邮箱xuwx@jihong.cn[4]

股东大会信息 - 2024年5月15日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月31日14:30在厦门思明区召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人14名，代表151,148,918股，占比39.7689%[9] - 出席现场5名，持有129,349,057股，占比34.0332%[10] - 参加网络投票9名，代表21,799,861股，占比5.7358%[12] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票议案》151,137,018股同意，占比99.9921%[18] - 《变更注册资本及修订章程议案》151,135,318股同意，占比99.9910%[19]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 1913 号 二○二四年五月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 康达法意字【2024】第 1913 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受厦门吉宏科技股份有限公司 （以下 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-042 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 7 名激励对象已离职/岗位调整， 不再具备激励对象 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-045 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次注册资本变更及公司章程修订事宜尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以 上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记相关事 宜。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023 年 限制性股票激励计划的 7 名激励对象因离职/岗位调整原因，已不再具备激励对 象资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票 160 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-043 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，相关审议程 序合法，回购注销不会影响公司核心管理团队的稳定性和积极性，不会对公司的 财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公 司本次回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司2024年第二次临时股 东大会审议决定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-046 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日召开第五 届董事会第十八次会议，会议决议于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15: ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 股份发行 | 第一节 | 4 | | 股份增减和回购 | 第二节 | 5 | | 股份转让 | 第三节 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 股东 | 第一节 | 7 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | 9 | | 股东大会的召集 | 第三节 | 11 | | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | 12 | | 股东大会的召开 | 第五节 | 14 | | 股东大会的表决和决议 | 第六节 | 146 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 董事 | 第一节 | 21 | | 董事会 | 第二节 | 214 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 监事会 | | 302 | | 监事 | 第一节 | 302 | | 监事会 | 第二节 | 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 324 | | 财务会计制度 | 第一节 ...