会议与报告审议 - 帝欧家居第五届董事会第二十二次会议于2024年8月23日召开[3] - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[6] 公司决策 - 本次不向下修正“帝欧转债”转股价格[8] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》审议通过[9] - 拟变更公司类型，尚需股东大会审议[11][12] 人事与审计 - 内审负责人由刘磊变更为周宸伊[13] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用120万元，待审议[15][16] 股东大会 - 提议于2024年9月10日召开2024年第三次临时股东大会[17]

帝欧家居集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 帝欧家居集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2024 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎判断所披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形，采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的 事后监管。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第二十二次会议决议通 过，由公司董事会召集。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-097 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次续聘 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关情况 公告如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺"）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神 诺"）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神 诺云商科技有限公司（以下简称"欧神诺云商"）提供担保额度总计不超过人民 币 561,500 ...

公司信息 - 公司证券代码为002798，简称为帝欧家居[1] - 公司债券代码为127047，简称为帝欧转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书[4] - 专利为智慧生活浴室控制系统及方法，号为ZL202111662680.X[4] 其他 - 公告发布时间为2024年8月17日[6]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提 示性公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 （三）可转债转股价格的调整情况 5、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次预计触发转股价格修正 条件的期 ...

公司荣誉 - 帝欧家居全资子公司重庆帝王获评2024年度重庆市“绿色工厂”[3] 业务情况 - 重庆帝王是公司卫浴陶瓷业务主要生产基地之一，从事相关产品研发、生产和销售[4] 未来展望 - 公司将以获评契机推行绿色低碳制造[4] 业绩影响 - 获评不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响，未能正确 体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环 境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 利益，公司董事会决定本次不向下修正"帝欧转债"转股价格。自本次董事会审 议通过之日后（即自 2024 年 8 月 3 日起），若再次触发"帝欧转债"转股价格 的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"帝欧转债"转 股价格的向下修正权利。 1 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报 ...

可转债情况 - 2021年10月25日公司发行15亿元可转债[4] - 2021年11月26日帝欧转债在深交所挂牌交易[5] - 帝欧转债初始转股价格为13.53元/股[6] 转股价格调整 - 2022年6月2日转股价格调为13.33元/股[6] - 2022年7月21日转股价格调为13.34元/股[7] 近期触发情况 - 2024年8月2日股票触发转股价格向下修正条款[3] - 2024年8月2日董事会决定本次不向下修正[3] 股票回购注销 - 公司回购注销230.25万股限制性股票[7] - 回购价格为10.86元/股[7]