| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 23 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会提名寇纲先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，生效时间为股东会审议 通过之日起。 经公司股东会同意选举为独立董事后，寇纲先生将同时担任公司 ...