会议时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 2025年5月12日为股权登记日[3] - 2025年5月14日8:30－11:30，13:00－17:00为现场登记时间[8] 会议地点 - 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室[3] - 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部为登记及信函邮寄地点[8] 会议提案 - 审议17项提案，7.00、15.00、16.00、17.00为特别决议事项[4][5][6] - 12.00、13.00需逐项表决，14.00对中小投资者表决结果单独计票[5][7] - 《关于2024年度董事薪酬执行情况的议案》有6个子议案[19] - 《关于2024年度监事薪酬执行情况的议案》有3个子议案[20] 其他信息 - 联系电话0512 - 66161736，传真0512 - 68223088，邮箱shijiagufen@shijiakj.com，联系人方倩文[11] - 会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理[11] - 网络投票代码为"362796"，投票简称为"世嘉投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[17]

担保额度 - 拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 为全资子公司波发特1500万元综合授信提供担保[3] 担保数据 - 签署担保协议金额34100万元，占归母权益37.70%、总资产23.33%[6] - 担保余额7808.34万元，占归母权益8.63%、总资产5.34%[6] 担保情况 - 未发生违规和逾期担保情形[6] 保证期间 - 主合同债务履行届满起两年[4] - 展期协议重新约定届满起两年[4] - 表外业务垫款、贴现票据到期起两年[4][5]

公司基本情况 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员有董事长王娟、独立董事张瑞稳、董事会秘书康云华、财务总监周燕飞 [2] 分红与业绩相关 - 2024年度合并口径和母公司口径可供股东分配利润均为负数，不具备现金分红条件 [2] - 2025年一季度亏损，原因是涉及春节放假开工不足 [3] - 目前不存在被ST的情形 [3] - 本期盈利水平关注公司披露的公告 [4] 业务与产品相关 - 主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务 [3] - 马来西亚子公司于2024年10月正式营业，处于正常生产中，有助于提升全球竞争力 [2][3] - 4 + 4 cable free绿色天线项目完成预研，因下游需求变化量产时间放缓；厚膜印刷陶瓷滤波器预计未来两年开始陆续批量生产 [3] - 具备滤波器和天线两大移动通信设备产品的研发及生产能力，二者研发与上下游协同开发新技术、新工艺以降本增效 [4] 发展战略与目标相关 - 未来持续专注精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势，拓展专用设备箱体系统份额，发展移动通信设备领域，尝试拓展医用耗材领域 [3] - 2025年工作重点包括优化资源配置、推进降本增效、建设智能化储能钣金工厂、利用海外制造平台拓展海外客户、加大研发、夯实现有业务拓展新业务增量 [4] 技术与研发相关 - 持续跟踪6G技术发展动态，做好6G相关产品预研及技术储备 [2][3] - 研发投入与技术创新通过“战略聚焦、产业协同、人才驱动”布局，具体规划为锚定前沿技术与场景化创新、产品研发与上下游协同、引入高端研发人才完善培养与激励制度 [3][4] 降本增效相关 - 通过“集团协同、技术降本、流程优化”实现成本管控与效率提升，包括集团物资采购集中化管理、引入智能制造系统、流程优化共享系统提高周转率 [4] 行业前景相关 - 行业发展前景乐观，2025年政府工作报告将6G写入未来产业布局，6G研发推进、新能源领域需求激增带动相关产品需求，但面临技术、成本及国际竞争等挑战 [5] 投资者利益维护相关 - 按法律法规建立完善法人治理结构和内部控制体系并切实执行，经营管理层努力提升业绩、优化资源配置为投资者创造价值 [4]

年报数据概览 - 522家公司公布2024年年报，其中255家净利润同比增长，267家同比下降，285家营业收入同比增长，237家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有177家，包括宋城演艺等 [1] - 净利润和营业收入均下降的公司有159家，包括三维天地等 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有61家，其中国机汽车增幅最大，达1787.58% [1] 公司业绩亮点 - 国机汽车净利润同比增长1787.58%，达到39245.97万元，营业收入同比下降3.44%至4202471.83万元 [1] - 宋城演艺净利润同比增长1054.18%，达到104875.65万元，营业收入同比增长25.49%至241727.01万元 [1] - 辽宁能源净利润同比增长746.58%，达到20213.97万元，营业收入同比下降1.25%至552615.58万元 [1] - 世嘉科技净利润同比增长727.14%，达到9212.33万元，营业收入同比下降8.44%至95951.49万元 [1] - 英诺激光净利润同比增长585.24%，达到2183.18万元，营业收入同比增长21.41%至44667.99万元 [1] 其他显著增长公司 - 沃特股份净利润同比增长520.69%，达到3659.65万元，营业收入同比增长23.45%至189686.80万元 [1] - 富信科技净利润同比增长448.05%，达到4447.92万元，营业收入同比增长29.04%至51562.65万元 [1] - 亚太药业净利润同比增长388.29%，达到3423.98万元，营业收入同比下降3.68%至40517.47万元 [1] - 双枪科技净利润同比增长339.51%，达到2842.31万元，营业收入同比增长35.34%至136798.68万元 [1] - 雪人股份净利润同比增长314.50%，达到3599.49万元，营业收入同比增长12.41%至228476.16万元 [1] 高增长公司续 - 大连电瓷净利润同比增长303.30%，达到21111.45万元，营业收入同比增长78.21%至149603.22万元 [1] - 佰奥智能净利润同比增长301.49%，达到2741.03万元，营业收入同比下降18.11%至46585.26万元 [1] - 华电能源净利润同比增长281.93%，达到16552.42万元，营业收入同比下降3.68%至1815082.63万元 [1] - 惠威科技净利润同比增长279.68%，达到989.38万元，营业收入同比增长21.61%至27116.22万元 [1] - 金花股份净利润同比增长273.96%，达到7461.13万元，营业收入同比增长3.55%至58546.18万元 [1] 持续增长公司 - 恒玄科技净利润同比增长272.47%，达到46047.06万元，营业收入同比增长49.94%至326313.92万元 [1] - 先锋电子净利润同比增长247.40%，达到2647.42万元，营业收入同比下降0.56%至62053.60万元 [2] - 达瑞电子净利润同比增长229.47%，达到24172.76万元，营业收入同比增长83.55%至256575.41万元 [2] - 北大医药净利润同比增长211.10%，达到13799.26万元，营业收入同比下降6.10%至206001.46万元 [2] - 申通快递净利润同比增长205.24%，达到103995.26万元，营业收入同比增长15.26%至4716949.33万元 [2]

董事会会议情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过21项议案，包括会计政策变更、资产减值准备计提、利润分配预案等，所有议案均获全票通过（同意5票/反对0票/弃权0票）[4][6][9][11][16][20][23][26][28][33][35][38][40][41][42][43][48][51][56][58][61][62] 财务数据 - 2024年合并报表总资产14.62亿元（同比-0.02%），归母净资产9.05亿元（同比+5.95%），每股净资产3.58元（同比+5.92%）[14][102] - 2024年营收9.60亿元（同比-8.44%），归母净利润9212.33万元（同比+727.14%），加权平均ROE 10.47%（同比+12.19个百分点）[14][102] - 母公司未弥补亏损2.68亿元，合并口径未弥补亏损3.96亿元，达实收股本2.52亿元的1/3，主要因2021年计提5.49亿元商誉减值 [53][54][125][126][127] 重大经营决策 - 拟申请不超过3亿元的小额快速融资额度，不超过最近一年末净资产的20% [59] - 计划开展外汇套期保值、票据池业务，并使用闲置自有资金购买理财产品以提升资金效率 [28][32][35][113][118][121] - 将建设智能化储能钣金工厂，拓展海外市场（马来西亚公司）及新能源/医疗/半导体设备领域 [55][56][129][130] 公司治理事项 - 2024年董事薪酬：董事长王娟50.07万元，董事韩惠明50.42万元，独立董事薪酬5.42-6.11万元 [37][39][41][42] - 回购注销6万股限制性股票（离职激励对象持有，回购价4.34元/股）[58][133][135] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [49][50][124][139] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为5月12日 [62][65][66][70] - 需审议利润分配、财务决算、授信担保等17项议案，其中7项为特别决议事项（需2/3表决权通过）[73][95][98][101][111][114][117][120][123][132]

股份变动 - 2024年10月23日首次授予528.93万股限制性股票完成登记[4] - 因2人离职回购注销6万股限制性股票[6] - 回购后总股本减至252,366,948股[10] 资金与审议 - 回购价格4.34元/股，总金额26.04万元，用自有资金[8][9] - 回购事项需2024年年度股东大会审议通过[16] 公告信息 - 2025年4月25日发布第五届董事会第三次会议决议等文件[17][18]

业绩总结 - 2024年营业收入为959,514,901.87元，2023年为1,048,007,534.50元[17] - 2024年营业总成本为967,379,592.58元，2023年为1,065,425,324.29元[17] - 2024年净利润为86,167,915.91元，2023年为 - 22,498,666.07元[17] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，2023年为 - 0.06元/股[17] - 2024年营业收入485,533,822.40元，较2023年的431,352,993.70元增长约12.56%[32] - 2024年营业利润128,758,688.67元，较2023年的14,583,242.92元增长约782.90%[32] - 2024年利润总额128,286,906.21元，较2023年的14,631,071.65元增长约776.80%[32] - 2024年净利润128,290,453.81元，较2023年的14,678,746.64元增长约774.00%[32] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计856,450,208.69元，较2023年的821,330,235.26元增长4.27%[14] - 2024年12月31日流动负债合计504,575,701.46元，较2023年的570,675,493.09元下降11.58%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计605,162,417.71元，较2023年的640,502,183.67元下降5.52%[14] - 2024年12月31日非流动负债合计59,195,637.19元，较2023年的38,176,689.10元增长55.06%[14] - 2024年长期股权投资为370,289.35元，较2023年的54,363,898.53元下降99.32%[14] - 2024年在建工程为46,792,600.45元，较2023年的12,552,867.63元增长272.77%[14] - 2024年归属于母公司所有者权益合计904,603,820.96元，较2023年的853,825,710.55元增长5.95%[14] - 2024年少数股东权益为 - 6,762,533.21元，较2023年的 - 845,473.81元亏损扩大699.87%[14] - 2024年未分配利润为 - 396,182,049.80元，较2023年的 - 475,476,329.36元亏损减少16.68%[14] - 2024年资产总计1,461,612,626.40元，较2023年的1,461,832,418.93元下降0.02%[14] - 2024年末流动资产合计450,946,649.24元，较2023年末的272,762,358.55元增长约65.33%[30] - 2024年末流动负债合计183,723,101.56元，较2023年末的159,746,706.67元增长约15.00%[30] - 2024年末非流动资产合计780,774,974.45元，较2023年末的838,620,688.30元下降约6.89%[30] - 2024年末非流动负债合计15,848,943.88元，较2023年末的6,112,944.72元增长约159.27%[30] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为830,224,501.41元，2023年为998,113,927.40元[19] - 2024年经营活动现金流出小计为836,893,731.55元，2023年为914,012,449.78元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,669,230.14元，2023年为84,101,477.62元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 14,930,053.85元，2023年为 - 63,726,080.04元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为26,599,718.09元，2023年为 - 82,093,192.48元[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6,420,267.13元，2023年为 - 61,960,908.64元[19] - 2024年经营活动现金流入小计358,859,951.96元，2023年为452,959,681.44元[34] - 2024年经营活动现金流出小计356,724,820.30元，2023年为422,721,722.60元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,135,131.66元，2023年为30,237,958.84元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额23,228,545.48元，2023年为 - 10,705,882.78元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额7,349,495.87元，2023年为 - 25,427,943.64元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额33,048,873.93元，2023年为 - 6,255,247.99元[34] 其他 - 公司提供的现货交易占比为10%[95] - 公司提供的定期交易占比为10%[95] - 公司提供的期货交易占比为10%[96] - 公司提供的定制化交易占比为10%[96] - 公司提供的现货交易收入占比为10%[96] - 公司提供的定期交易收入占比为10%[96] - 公司提供的期货交易收入占比为10%[96] - 公司提供的定制化交易收入占比为10%[96] - 公司的某项业务在特定条件下占比为2%[107]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入95,951.49万元[11] - 2023年度公司营业收入104,800.75万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额93,327.79万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额102,508.64万元[11] - 2024年扣除项目占比2.73%，2023年为2.19%[11]

【飞】 | 容 诚 内部控制审计报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚审字|2025|230Z1697 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnoc.gov.cn）"进行企 。 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.cn）"进行在 " 目 | 序号 | 页码 | 家 | ત્વ | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | - 2 | | | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z16 苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"世嘉科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是世嘉科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

【飞】 | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0850 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 " 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ᇩ䈊уᆇ>@= ਧ 㣿ᐎᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷ㣿ᐎᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ 䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠цహ、ᢰ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ ᒤ ᴸ ᰕࠪާҶᇩ䈊ᇑᆇ >@= ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJⲴ㾱≲৺␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ 㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ ਧüüъ࣑࣎⨶NJⲴ㿴ᇊˈцహ、ᢰ㇑⨶ቲ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ㣿ᐎ ᐲцహ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽྲ ...