提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，紧急情况不受通知时限限制[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 召开前三日通知全体委员，资料至少保存十年[12] 其他要点 - 董事、高管选任需经资格审查并提建议[9] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[13] - 独立董事可提请讨论审议重大事项[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14]