2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护 了公司及股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年，公司监事会共召开了5次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了 会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 2023 年度监事会工作报告 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告〉的议案》《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2023年度 ...

业绩预算 - 2024年公司营业收入预算262,130.81万元，同比增长20%[5] - 2024年公司净利润预算24,762.58万元，同比增长15.06%[5] 未来展望 - 2024年公司经营重点是加强研发和自动化设备投入[4] 影响因素 - 汇率、大宗商品和原材料价格波动影响利润增长[6]

公司基本信息 - 公司于2016年3月8日在深圳证券交易所上市，首次发行4000万股[7] - 公司注册资本为41787.23万元[7] - 公司成立时发起人以12000万元净资产折成实收股本[16] 股权结构 - 折股后罗远良等4人认购2040股，出资比例17%[17] - 折股后傅文明等4人认购480股，出资比例4%[17] - 折股后罗金辉认购420股，出资比例3.5%[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，1年内及离职半年内不得转让[25] - 董监高和5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[52] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[59] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[119] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[145][147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[148][149] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[155] - 上半年结束后2个月内报送中期报告[155] - 前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 除特殊情况外，公司当年现金分红总额应不低于当年净利润的30%[158] - 现金分红政策调整议案须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[163]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价16.58元/股，募集股款6.632亿元，扣除费用后实际可使用6.1511642674亿元，2016年3月2日到位[9] - 截至2016年2月29日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目2.6237586155亿元[10] - 2023年1 - 12月，公司使用募集资金1569.456162万元投入募投项目[10] - 2023年，公司使用闲置募集资金2亿元进行结构性存款，投资收益375.678082万元，利息收入4.280619万元，手续费支出0.032513万元[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金余额及募集资金专项账户[13] - 募集资金总额66320万元，报告期内投入1569.46万元，累计投入47728.53万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额26038.55万元，比例39.26%[28] 项目情况 - 2023年6月26日，年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[11] - 新建年产1120万套卫浴配件生产基地项目初始存放金额3.269833亿元，专户已销户，累计投入32847.80万元，投资进度100.46%，2017年1月达预定可使用状态，实现效益3876.76万元[16][28] - 阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目初始存放金额1.4836085亿元，专户已销户，累计投入2816.97万元，投资进度100.00%，项目已终止[16][28] - 年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目拟投入26038.55万元，本报告期投入1569.46万元，累计投入12063.76万元，投资进度46.33%，2023年5月达预定可使用状态，实现效益5419.02万元[28][31] 资金管理与项目调整 - 2020年4月7日公司决定终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”[24] - 2022年公司拟重新规划整合智能卫浴产品生产基地[31] - 公司决定将年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目的主体生产线调整至厦门市海沧区后祥路18号，预计节省生产成本[32]

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-029 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名陈培堃先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保 值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动 对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一 个稳定的利润水平。 二、外汇套期保值业务概述 三、外汇套期保值业务的风险分析 1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生 交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行 情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。 2、内部控 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 公司特定情形下，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[5] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[7] - 董事会收到提议后，应在10日内反馈[7][8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[5][7][9] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[11] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[12] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[14] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少二个交易日公告说明原因，延期需公布新日期[16] - 董事会等可公开征集股东投票权，应无偿并充分披露信息[26] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[25] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[30] 审议事项规则 - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应述职[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议并披露[36] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交审议并披露[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交审议并披露[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交审议并披露[36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交审议并披露[36] - 购买或出售资产交易累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，应提交审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计合并报表净资产50%后提供的担保，须经审议通过[39] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计合并报表总资产30%后提供的担保，须经审议通过[39] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39][40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经审议通过[39] - 单笔担保额超最近一期经审计合并报表净资产10%的担保，须经审议通过[39] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议通过后提交审议[42] - 被资助对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%，应在董事会审议通过后提交审议[42] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议通过后提交审议[42] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还应评估或审计并提交审议[43] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计财务报表总资产30%的事项需特别决议通过[56] 实施与保存规则 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在结束后2个月内实施具体方案[57] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[58] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[61] 规则生效与费用规则 - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同[66] - 本规则由董事会草拟报股东大会批准，内容抵触时以法律法规和章程规定为准[66] - 本规则所称“以上”含本数，“超过”“过”“低于”“多于”不含本数[64] - 因召开股东大会发生的场地使用费等合理费用由公司承担[62] - 股东参加股东大会的交通费等个人支出自行承担[65]

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-022 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红 政策相关内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分 红政策相关内容的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"第二类医疗器械销售、第 二类医疗器械生产"，故需相应变更公司经营范围。根据《公司法》第十二条第 一款规定："公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司 章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记"。 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定，公司对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关条款及所涉及的分红政策相关内容作出修订。 现将 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所的履职情况评估报告及履行监 督职责情况报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主 板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-030 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名黄兴孪先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...