关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 - 1 - 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派邓洁律师、周佳律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 及银宝山新《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会分别于 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-097 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 李凌，男，生于1967年5月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留 权。曾任职于中国银行天津分行营业部、中国银行天津国际信托咨询公司、天津 港保税区中银实业发展公司副总经理。2009年6月至2023年8月，任深圳市银宝山 新科技股份有限公司副总经理；2018年11月至今，任深圳市银宝山新企业管理咨 询有限公司董事长；2019年12月至今，任深圳市柔性磁电技术有限公司董事；2020 年9月至今，任深圳市银宝山新智造科技有限公司执行董事。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市银宝山 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开职工代表大会， 选举产生公司第五届监事会职工代表监事。 李凌先生未持有公司股票，与持有 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-096 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12 日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：副董事长胡作寰先生 6.会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 225, ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-095 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，因公司需补充完善会议资料，公司董事会同意延期召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 9 月 2 日披露于《证券时报》及巨 潮资讯网的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-092）。 截至本公告披露日，公司 2023 年第四次临时股东大会需补充完善的会议资料 已准备完毕，《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠州市银宝山新实业有限 公司审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

惠州市银宝山新实业有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021087 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地可使用手机 "扫一指"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mol.gov.cn）"进行在 北京市 惠州市银宝山新实业有限公司 · 审计报告及财务报表 · (2022年 1*月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) 日 录 页 次 审计报告 已审财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 财务报表附注 1-3 1-2 大华审字 [2023]0021087号 惠州市银宝山新实业有限公司全体股东: 一、审计意见 3 4 5-6 1-58 聞 计 报 管 我们审计了惠州市银宝山新实业有限公司(以下简称惠州实业) 财务报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债 表,2023年1-6 月、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-092 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 特别提示： 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2023 年 9 月 7 日延期至 2023 年 9 月 12 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 9 月 1 日，会议地点、会议召开方式、 审议事项及会议登记办法等其他事项均保持不变。 一、原定召开会议的基本情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于延期召开2023年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年9月7日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-091 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 31 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 会议定于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 为进一步完善会议资料，公司董事会一致同意延期召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，会议召开的时间由原定于 2023 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-093 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（延期后） 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延期 召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司2023年第四次临时股东大会延期至 2023年9月12日召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2023年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 5．会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-094 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》。 公司全资子公司广东银宝山新科技有限公司（以下简称"广东银宝"）以自有资产 [粤（2017）东莞不动产权第 029****号]抵押等方式，向东莞农村商业银行股份 有限公司横沥支行（以下简称"东莞农商行横沥支行"）申请贷款金额人民币 40,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于向银行申请授信并提 供抵押的进展公告》（公告编号：2020-090）。 二、本次资产解除抵押情况 根据公司发展规划需要，全资子公司广东银宝于近日办理了上述抵押物解除 抵押手续，广东银宝自有资产[粤（2017）东莞不动产权第 029****号] ...

公司概况 - 公司主营业务包括塑料模具、注塑件、压铸件、结构件等产品的研发、生产和销售[1] - 公司在深圳、惠州、武汉、长沙、南通等地设有生产基地[1] - 公司拥有多家全资子公司和控股子公司,包括天津科技、惠州实业、惠州科技等[6] - 公司注册地址和办公地址位于深圳市宝安区,邮政编码为518108[10] - 公司信息披露及备置地点为深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号606室[14] - 公司网址为www.silverbasis.com,电子信箱为public@silverbasis.com[10] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入约为10.5亿元[1] - 营业收入为11.43亿元，同比下降11.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,205.93万元，同比增加9.22%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,594.41万元，同比下降34.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为10,154.50万元，同比增加817.44%[16] - 总资产为38.61亿元，同比下降3.63%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为17,587.09万元，同比下降27.10%[16] 技术实力 - 公司拥有完善的模具制造标准体系和智能自动化生产开发应用升级能力[22] - 公司具备复合模塑高端模具的设计开发与生产制造能力[22][23] - 公司在连续纤维复合成型技术、纤维复合注塑成型工艺、碳纤维玻璃纤维的长纤与短纤的复合成型技术等方面进行了全面的轻量化复材工艺技术研发[1] - 公司在工业设计、智能化管理系统、高精度检测和自动化生产线布局等方面具有突破性能力[1] - 公司拥有689项专利,其中发明专利48项,实用新型专利488项、软件著作权150项[1] 社会责任 - 公司与深圳技师学院、宝安职业技术学校、龙川县技工学校合作,为贫困生提供培养和就业机会[1] - 公司为广西河池市环江毛南族自治县东兴镇为才村脱贫脱困提供资金帮扶[1] - 公司积极履行社会责任,维护股东、债权人、员工、供应商和客户等各方权益[59,60] - 公司参与精准扶贫和社会公益事业[60] 环境保护 - 公司二分厂属于重点排污单位,已取得排污许可证,废气、废水等污染物排放达标[51,52] - 公司二分厂主要污染物为VOCs、氨氮、化学需氧量和粉尘,通过环保设备处理后达标排放[53,54] - 公司已制定突发环境事件应急预案并完成备案[55,56] - 公司环保设施运行良好,环保投入充足,按标准足额缴纳环境保护税[57] - 公司二分厂制定环境自行监测方案,所有监测指标均达标[58] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[59] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司报告期内无违规对外担保情况[4] - 公司半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项,涉案金额合计5,151万元[6][7][8] - 公司在收到海关行政处罚决定书后及时缴纳罚款并补齐保税货物等[9][10] 关联交易 - 公司与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函、全资子公司为公司借款提供抵押担保、向公司关联方借款等关联交易[79] - 公司向关联方（邦信资产、上海东兴、宝山鑫、华清博广）办理借款展期暨关联交易[87] 其他重要事项 - 公司2023年上半年为子公司提供担保总额为47,600万元，实际担保余额为41,531.1万元[83] - 公司2023年上半年对外担保余额为0[83] - 公司2023年上半年不存在委托理财、重大合同等其他重大事项[84][85] - 公司持股5%以上股东持股比例发生变动,包括减持超过1%、减持至5%以下等[89] - 公司控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份[90]