业绩总结 - 2024年度拟计提减值准备8242.02万元[3] - 信用减值损失计提5613.04万元[3] - 资产减值损失计提2628.98万元[3][4] - 计提减值准备将减少净利润6530.24万元[9] - 使归属母公司所有者权益减少5867.70万元[9] 决策情况 - 计提减值准备事项经会议审议通过[2] - 审计委员会认为计提符合实际[10] - 董事会认为计提依据充分[11] - 监事会同意本次计提[12]

人员与客户数据 - 截止2024年12月31日，合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务审计报告的68人[2] - 2024年上市公司审计客户16家[4] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额7268.94万元，审计业务6349.74万元，管理咨询797.30万元，证券业务3434.75万元[3] - 2024年年报审计收费总额2459.60万元[4] 风险保障数据 - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[5] 执业情况 - 政旦志远近三年执业行为处分0次，14名从业人员受监督管理措施11次、自律监管措施5次[6] 人员经验 - 项目合伙人邱俊洲近三年签或复核9家公司审计报告[9] - 签字注册会计师王艳丽近三年签3家公司审计报告[9] - 项目质量控制复核人崔芳近三年签或复核超30家公司审计报告[10]

会计政策变更依据 - 依据2023年8月1日和2024年12月财政部规定变更[3] 变更前后执行规定 - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[5] - 变更后按《暂行规定》及《解释第18号》执行[7] 变更影响及公告时间 - 变更无重大财务影响，不损害股东利益[8] - 公告于2025年4月22日发布[10]

人员情况 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[2] 业绩数据 - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元，审计业务收入6349.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[3] - 2024年度政旦志远上市公司审计客户家数16家，年报审计收费总额2459.60万元[4] - 公司同行业上市公司审计客户家数为0家[5] 会议情况 - 2024年11月29日、12月5日、12月27日分别开会审议通过变更2024年度审计机构为政旦志远[6] - 2025年2月10日审计委员会召开审前沟通会议，沟通2024年度审计相关事项[10] - 2025年3月14日审计委员会召开工作沟通会议，沟通2024年度审计调整等事项[11] - 2025年4月16日公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[11] 审计评价 - 审计委员会认为政旦志远在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，募资403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[1] - 2023.9.25 - 2024.12.31累计使用募资401,983,185.80元，已全部按承诺使用完毕[2] - 2024年度投入募资18,693.32万元，累计投入40,198.32万元[13] 资金管理 - 支取达5000万元或募资净额20%时，需通知保荐代表人并提供支出清单[5] - 兴业等五家银行初始存放募资400,289,976.75元，2024.12.31余额为0且已销户[7] - 2024年度未使用闲置募资进行现金管理[15] 项目情况 - 偿还银行贷款、补充流动资金项目投资进度为100.96%[13] 其他 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[8] - 募资专户2024.12.31销户，结余利息8.17万元转入一般账户[15] - 公司已披露募资使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5,874.45万元，亏损同比增加48.54%[3] - 截至2024年末，公司资产总额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%[3] - 截至2024年末，公司资产负债率为42.56%，较上年同期增加3.67%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议[4] - 报告期内公司董事会召集并组织召开了5次股东大会[8] - 报告期内董事会审计委员会召开了6次会议[12] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议[13] - 报告期内董事会提名委员会召开了1次会议[15] 未来展望 - 2025年是公司转型新能源赛道战略规划的决胜之年[22] 业务发展 - 2025年跟进重点资源项目，获取盐湖资源[23] - 2025年利用TMS锰钛吸附剂技术优势与相关资源方合作，提升产能利用率[24] - 2025年对中后期试验项目确定合作模式，实现专有技术对外输出[25] - 2025年围绕发展战略完成已确定项目实施工作[26] 市场扩张和并购 - 完成万里石（香港）资源科技有限公司对纳米比亚欢乐谷项目少数股权及哈萨克斯坦项目股权收购[27] - 完成厦门万里石矿业资源循环科技有限公司与中核纳米比亚罗辛矿项目第一阶段生物浸铀现场试验[28] 其他新策略 - 2025年进行资产质量提升专项计划，建立动态监测机制，优化减值测试模型，重构业务流程[31] - 持续强化全球资源整合能力，获取优质矿山，建立战略资源储备[29] - 以“智能升级 + 绿色制造”为核心，打造智能制造体系，调整产品结构[29] - 战略布局国际市场，参与展会，完善供应链本土化服务体系[30] - 深度运营国内市场，精耕重点区域，培育新基建市场，加强品牌数字化建设[30] - 持续开展企业文化建设，引进优秀人才，强化人才培训和体系[32] - 实施三级审核制度及引入AI辅助核查工具进行信披质量管控[33]

股东大会时间 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1][2] - 网络投票时间为当天09:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票分三段时间[21] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月5日[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，同一股份选一种，重复以首次为准[4] 提案审议 - 提案9 - 11需特别决议，2/3以上表决权通过[10] 登记信息 - 登记时间为2025年6月6日8:30 - 17:00[14] - 登记地点为厦门思明区湖滨北路宏业大厦8楼[14] 其他 - 网络投票代码362785，简称万里投票[20] - 2025年度财务等审计议案拟弃权[1] - 截至6月5日统计参会股东持股情况[29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入127,723.31万元，较上年增0.67%[12] - 2024年公司利润总额 - 8,252.45万元，亏损同比增62.69%[12] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润 - 5,444.10万元，亏损同比增53.53%[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润99,250,859.03元，母公司报表未分配利润 - 1,550,613.79元[23] 新策略 - 2025年外部监事津贴拟定为3万元[27] - 注销首次授予84名及预留授予20名激励对象对应第三个行权期190.00万份股票期权[30] - 拟回购注销2022年激励计划部分限制性股票，涉及46.00万股[34] - 本次回购总金额4,843,800.00元加同期存款利息，资金来自自有资金[34] - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[38] 会议相关 - 会议于2025年4月14日发通知及材料，4月21日在厦门以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票，《关于公司监事薪酬的议案》表决时所有监事回避表决[4][8][11][14][17][19][22][26][29][33] - 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10][13][16][21][25][28] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需提交2024年年度股东大会审议[36] - 《关于续聘审计机构的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议[39]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入127,723.31万元，较上年同期增加0.67%[21] - 2024年度公司全年利润总额为 - 8,252.45万元，亏损同比增加62.69%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5,444.10万元，亏损同比增加53.53%[21] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 54,440,969.76元[35] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为99,250,859.03元[35] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 1,550,613.79元[35] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] 公司决策 - 《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》审议通过[2] - 《公司2024年总经理工作报告的议案》审议通过[6] - 《关于公司董事薪酬的议案》拟定2025年度独立董事津贴为9万元[39] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》将注销190.00万份股票期权，涉及首次授予84名和预留授予20名激励对象[47] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公司拟融资不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[53] 议案表决 - 《关于公司董事薪酬的议案》表决同意6票，反对、弃权、回避均为0票[38] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[46] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[48] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[52] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[54] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[59] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[61]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -54,440,969.76元[2] - 上年度归属上市公司股东净利润为 -35,459,043.34元，上上年度为 -27,082,656.63元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -38,994,223.24元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024、上年度、上上年度现金分红总额均为0元[3] - 2024、上年度、上上年度回购注销总额均为0元[4] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5] - 《公司章程》规定现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6]