会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[6] - 现场会议2024年5月6日14:30，网络投票同日[3][6] - 股权登记日2024年4月25日[4][7] 投票信息 - 投票代码"362780"，简称"三夫投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间2024年5月6日[19] 其他信息 - 会议地点北京昌平区陈家营西路3号院23号楼三层会议室[8] - 审议为子公司申请授信额度提供担保等议案[8]

会议信息 - 公司于2024年4月10日发第五届监事会第二次会议通知，4月15日通讯开会[3] - 会议由监事会主席李继娟主持，3名监事应到实到[3] 议案表决 - 以3票同意通过担保暨关联交易议案[4] 监事会意见 - 认为担保暨关联交易程序合规，不损害公司及股东利益[4]

市场扩张和并购 - 2023年12月22日公司审议通过与Klättermusen AB签署合资公司协议议案[3] - Klättermusen AB对公司全资子公司增资获60%股权[3] - 合资公司已完成工商变更并取得营业执照[4] - 合资公司名为克拉特慕森（北京）户外用品有限公司[4] - 合资公司注册资本2500万元人民币[4]

股票情况 - 三夫户外股票2024年3月14 - 15日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[5] 业务进展 - 2024年1月13日披露2023年度向特定对象发行A股预案修订稿，事项推进中[5] - 2023年12月23日披露与Klättermusen AB签合资协议，手续办理中[5] 业绩相关 - 2024年1月31日披露2023年度业绩预告，截止公告日无需修正[8] - 2024年4月30日将披露2023年度报告[8]

公司基本信息 - 证券代码为 002780，证券简称为三夫户外，投资者关系活动编号为 2024 - 002 号 [1] - 活动时间为 2024 年 2 月 2 日 10:00 - 11:30，地点为公司会议室、线上会议 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金、中信建投等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张恒，董事会秘书秦亚敏，证券事务代表牛晓敏 [1] 公司发展战略与业绩 - 2023 年聚焦“自有品牌 + 全国独家代理品牌”发展战略，线下、电商、直播、批发等渠道同步发展 [1] - 2023 年度净利润为 3000 万元 - 4500 万元 [1] - 重点发展的运动黑科技品牌 X - BIONIC 等多个品牌营业收入同比增加约 70% [1] 公司核心经营主题 - 2024 年核心经营主题是品牌化运营，深入总结提炼旗下品牌 DNA 和风格特点，进行一体化运营 [1] 财务相关问题 - 2023 年利润来自所有品牌集体贡献，随着自有品牌和全国独家代理品牌销售收入增长，毛利率会提高 [3] - 2024 年固定费用变化不大，随着销售收入增长，费用占比将下降 [3] 渠道相关问题 - 2024 年销售渠道更加多元化，举办订货会和参加户外展，经销商入场意愿强烈 [3] - 会根据品牌定位和特质评估渠道，选择合适经销渠道开设品牌专区或商场店，渠道拓展速度较快 [3] - 2 月 4 日 X - BIONIC 沈阳万象城店将试营业 [3] 品牌相关问题 X - BIONIC 品牌 - 是运动黑科技品牌，全球拥有超 800 项技术专利，连续 13 年获 PlusX 创新技术大奖，连续 16 年获 41 个德国红点奖 [3] - 2024 年围绕运动黑科技定位选择营销方式 [3] - 线下销售渠道分单品店、滑雪店和综合店专区，2023 年 11 月尝试 2 家经销商渠道表现良好 [3] - 2024 年快速拓展经销商渠道，十几家进入深度洽谈，还有很多有意向经销商在接洽 [3] HOUDINI 品牌 - 2023 年 7 月签约独家代理协议，9 月开设国内首家形象专区，发展超预期 [3] - 2024 年产品定位、形象等采用可回收原材料，传递艺术和自然感觉 [3] - 2024 年开设 2 - 3 家单品牌店，首家落地上海嘉里中心，三夫综合店及经销渠道快速拓展 [4]

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-018 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审 议通过之日起至本届监事会届满。 三、 备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由李继娟女士、徐晓燕女士 两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第五届 监事会。 公司于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议 通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫 户外用品股份有限公司章程》的 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-017 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月1日召开了2024年第一次 临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、 何亚平先生四位非独立董事与张博女士、钟节平先生、何枫先生三位独立董事共同组成公司 第五届董事会。 公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议通 知，会议于2024年2月1日以现场方式召开，全体董事均现场出席了会议。会议由董事长张恒 主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举张恒为公司第五届董事会董 事长 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-019 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生 2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 （二） 董事会各专门委员会情况 第 1 页 共 7 页 1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节 平先生 2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生 3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024年第一 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 1 日下午 14:00 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-016 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15～ 09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 ...