运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-086 北京三夫户外用品股份有限公司 1、 公司名称：咸宁悉乐文化旅游有限公司 7、 成立日期：2018 年 4 月 25 日 8、经营范围：一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；游乐园服务；玩 关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担 保的议案》，因公司控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称"咸宁悉乐"）日常经 营需要，拟向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请银行授信额度不超过 300 万元，授信期限 一年。公司、上海悉乐文化发展有限公司、咸宁市融资担保集团有限责任公司（以下简称"咸 宁融资担保"）为咸宁悉乐的上述借款向湖北银行股份有限公司咸宁分行提供连带责任保证担 保；同时，公司、上海悉乐文化发展有 ...

运动·快乐·梦想 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-085 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十九次会议通知，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请 授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董 事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人 为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资 子公司江苏三夫户外产业发展有限公司（以下简称"江苏三夫产业"）日常经营需要，拟向中 国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请授信额度不超过 1,000 万元，授信期限一年。公司为 江苏三夫产业就上述授信提供担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向中 国银行股份有限公司宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其配偶就 该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具 体内容以最终签署的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-088 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发 <企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的相关规定要求 进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 16 号》的相关规定执行，其他未变 更部分仍按照财 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议通知，会议于2023年11月29日以通讯方式 召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授 信额度提供反担保的议案》 经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额 度提供担保及反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅 游有限公司经营状况良好，公司对 ...

行业与公司战略 - 国家政策支持户外产业，2025年户外运动产业总规模将超万亿元，户外运动生活方式逐步形成 [2] - 过去三四年公司从户外运动用品渠道主营业务转型为“渠道 + 品牌”双主营业务 [2] 品牌发展情况 - 2021年完成收购X - BIONIC商标专利权，2023年1 - 9月营收实现50%以上增长 [2] - 独家代理的意大利鞋靴品牌CRISPI，2023年1 - 9月营收实现80%左右增长 [2] - 新晋代理品牌Houdini已开设品牌专区店 [2] - 公司是KLATTERMUSEN（攀山鼠）品牌国内总代理，2023年1 - 9月营收增长达到260% +，双方正协商成立合资公司 [3] 公司经营挑战 - X - BIONIC起步发展时嫁接在三夫原有运营体系里，未完全独立团队运营，后续可能有组织架构变动 [3] 运营思路 - 产品方面，X - BIONIC产品已有较强竞争力，如冲锋衣裤系列等品类 [3] - 渠道方面，布局国内高级商场购物中心、升级改造三夫原有综合店品牌专区、优化电商直播渠道、布局滑雪渠道 [3] - 营销方面，不断探索适合品牌的模式和途径，需进一步加大推广力度，产品、渠道和营销同步进行 [3] 协同性体现 - 渠道上，X - BIONIC在三夫综合店销售占比高，被消费者接受和认可 [3] - 经验上，公司做代理熟悉品牌优劣势，用于X - BIONIC产品研发，速度相对较快 [3] 开店规划 - 明年计划在优质商场购物中心、线下经销商（商场和户外渠道）、滑雪渠道开店，店铺数量约15家 [3]

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-081 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》 经审核，董事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账 户。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保 荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二 ...

关于北京三夫户外用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 【173】号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.81 元，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为 185,994,129.44 元。上 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-082 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十八次会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有 关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-083 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第四届董事 会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 12,851.41 万元，尚未使用的 募集资金金额为 5,748.00 万元，剩余未使用的募集资金将按计划投入募投项目。 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况 2021年10月26日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议 第 1 ...