运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-084 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15～9:25， 9:30～11:30 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、 股东会的召集人：董事会 3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...