公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-062 四川久远银海软件股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规 则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼 波先生为第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间担任公司监事的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事 的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司第六届监事会由 5 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川久远银海软件股份有限公司提名为四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开 声明和保证 ，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川久远银海软件股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-058 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1、选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 2、选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 3、选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立 ...

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任职相关 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前十天通知，可豁免[15] - 任一委员可提议召开临时会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[21] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[22] 其他 - 会议记录、决议保存十年[25] - 工作细则自董事会通过之日起实施[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 信息告知 - 公司董监高、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应告知关联人情况[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[11] 关联交易披露 - 与关联自然人交易（担保、资助除外）成交30万元以上需披露并董事会批准，独董发表意见[13] - 与关联法人交易（担保、资助除外）成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需披露并董事会批准，独董发表意见[13] - 与关联人交易（获赠现金、担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计并股东大会审议[20][23] 担保审议 - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东大会[24] 豁免情况 - 参与公开招标等、单方面获利益交易等可申请豁免[28] - 现金认购对方公开发行股票等衍生品种可免予履行义务[31] - 作为承销团成员承销对方公开发行证券等可免予履行义务[31] - 依据对方股东大会决议领取股息等可免予履行义务[31] - 深交所认定的其他情况可免予履行义务[31] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易应订立书面协议并提交审议[25] - 已执行的日常关联交易协议条款变化或期满续签需重新审议[25] - 可对当年度日常关联交易总金额预计并提交审议，超预计金额需重新审议[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[31] 交易定价 - 审议关联交易需了解标的和对方情况，根据定价依据确定价格，必要时聘请中介[17] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[31] 监督检查 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[34] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[37] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[37] 协议签订 - 与关联人交易应签订书面协议[34] 董事要求 - 董事审议关联交易应遵守关联董事回避制度[34]

独立董事任职要求 - 聘请独立董事至少包括一名会计专业人士[6] - 独立董事原则上最多同时在三家上市公司兼任[5] - 需有五年以上法律、经济或其他履职必需工作经验[6] - 连任时间不得超过六年[13] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[14] 独立董事候选人资格限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与罢免 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[9] 独立董事履职要求 - 按时出席董事会会议，维护公司和全体股东利益[12] - 对履行职责情况书面记载，深交所可随时调阅工作档案[6] - 重大关联交易需独立董事认可[15] - 行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 对重大事项出具独立意见应包括基本情况、发表意见依据等内容[20] - 至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[21] - 督促保荐机构及其保荐代表人履行持续督导义务[23] - 出现特定情形及时向深交所报告[24][25] - 发现公司特定情形履行尽职调查义务并报告[26] - 制作工作记录，至少保存十年[27] - 每年对独立性情况进行自查，董事会评估并披露[27] 公司对独立董事的支持与管理 - 深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行备案审核[9] - 公司向独立董事提供的资料应至少保存十年[22] - 公司为独立董事提供必要条件，保证其知情权，董事会秘书协助履职[23] - 独立董事履行事务职权发生的费用由公司承担[29][31] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[31] 制度实施与解释 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[32] - 本制度由公司董事会负责解释并根据法规及时修订[33]

人员提名 - 张腾文被提名为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[4] - 符合会计专业人士提名条件[4] - 无相关违法违规记录[5][6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷航为独立董事候选人[1] - 被提名人符合股东股份和任职相关要求[5] - 被提名人具备相关知识和经验[4] - 被提名人符合任职数量和期限规定[7]

四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二三年十一月 第 1 页，共 7 页 第二章 人员组成 第三章 职责权限 四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第 2 页，共 7 页 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《四川久远银海软件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监 督和核查工作。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开 2023 年职工代表大会，选举吴炜女士、陈家蓉女士 （简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。吴炜女士、陈家蓉女士将与公司股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股 东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 四川久远银海软件股份有限公司 特此公告。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-063 吴炜女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失 ...