证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-061 四川久远银海软件股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会将于 2023 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事候选 人的议案》。本届董事会同意提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、 陈泉根先生、乔登俭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张腾文女士、李彦 先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程 ...

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举 的独立意见 我们作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相 关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独 立判断的立场，对公司董事会换届事项发表独立意见如下： 4、上述独立董事、非独立董事候选人须经公司 2023 年第二次临时股东大会 选举通过后就任。 （本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事换届选举 的独立意见》之签署页） 独立董事： 秦志光 李光金 冯建 1.根据《公司法》《四川久远银海软件股份有限公司公司章程》的有关规定 以及公司董事会提名委员会的意见，并经第五届董事会第二十七次会议审议，提 名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先 生为公司第六届董事会非独立董事成员候选人，提名张腾文女士、李彦先生、雷 航先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事和非独 立董事候选人提名和表决程序均 ...

股东大会信息 - 2023年11月24日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2][3] - 股权登记日为2023年11月21日[5] 选举信息 - 选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人[9][10][11][28] - 连春华等6人被提名为非独立董事[1] - 张腾文等3人被提名为独立董事[28] - 侯春梅等3人被提名为非职工代表监事[28] 投票信息 - 普通股投票代码为"362777"，简称为"银海投票"[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[22][24][25] 登记信息 - 登记时间为2023年11月23日[14] - 登记地点为四川成都锦江区三色路[15] 议案信息 - 修订独立董事工作制度等三项议案[28]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川久远银海软件有限公司董事会现就提名李彦 先生为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川久 远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川久远银海股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

独立董事提名 - 雷航被提名为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4][5] - 本人近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间符合要求[7] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[8] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名张文腾女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和经验，满足会计专业资格[4] - 被提名人无特定禁止情形和违规记录[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-059 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式 召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 2、选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 3、选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、 廖礼波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 ...

募集资金存放 - 公司募集资金应存放于专户，专户数量原则上不超投资项目个数，存在两次以上融资应独立设专户[8] 资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或发行募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[13] - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[19][44] - 募集资金用于置换自筹资金、现金管理等需经董事会审议等同意[19] - 募集资金支出按制度履行审批手续，超范围报董事会审批[12][14] 项目情况处理 - 募集资金投资项目搁置超一年等情形，应重新论证可行性[19] - 决定终止原项目，应尽快选新投资项目[19] 资金使用限制 - 募集资金置换自筹资金距到账时间不得超6个月[20] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月，且2个交易日内公告[20] - 用超募资金偿还贷款等12个月内累计不超超募资金总额30%[26] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，董事会会议后2个交易日内公告[26] 节余资金使用 - 节余募集资金低于50万元或低于承诺投资额1%，可豁免部分程序[38] - 单个项目完成后节余资金用于其他项目需董事会审议和保荐机构同意[41] - 节余资金占净额10%以上按相应条件使用；低于10%经审议等同意使用；低于500万元或1%可豁免程序并年报披露[40] 监督与报告 - 会计部门设台账，内部审计部门每季度检查并报告[42] - 审计委员会发现问题报告董事会，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[42] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并聘请会计师事务所鉴证[42] - 鉴证结论异常，董事会分析整改并年报披露[44] - 保荐机构10个交易日内现场核查并出具报告，公司2个交易日内报告深交所并公告[44] - 经独立董事同意可聘请会计师事务所鉴证，公司配合承担费用[46] - 保荐机构每季度现场调查，发现问题及时报告深交所[46] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修订[49]

营业收入及利润 - 本报告期公司营业收入为284,770,212.17元，同比增长19.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,081,185.94元，同比下降34.03%[5] - 公司订单实现稳步增长，营业收入增长主要得益于医保、人社、公积金等行业软件和运维服务收入增长[5] 公司发展战略 - 公司从事的智慧医疗、智慧医保、数字政务、新型智慧城市等领域为国家数字经济发展战略的重要组成部分，将继续加大研发投入[5] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为1,908,837,438.23元，较年初略有下降[13] - 公司非流动资产合计为617,414,207.83元，较年初有所增加[14] 公司财务状况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-171,653,320.92元，主要是因为本期销售收款增加所致[10] - 公司第一大股东为四川久远投资控股集团有限公司，持股比例为26.29%[10] 财务数据 - 营业总收入较上期增长20.6%，达到80.34亿元[15] - 营业总成本较上期增长28.7%，达到67.73亿元[15] - 研发费用较上期增长11.0%，达到8.19亿元[16] - 财务费用较上期略有下降，为-3.93亿元[16] - 营业利润较上期下降8.2%，为12.60亿元[16] - 净利润较上期下降6.4%，为11.38亿元[17] - 综合收益总额较上期下降6.4%，为11.38亿元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计较上期增长42.6%，达到81.46亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长51.6%，达到31.50亿元[18] - 2023年第三季度，四川久远银海软件公司经营活动现金流出小计为913,827,827.16元，较上一季度增加130,018,027.46元[19] - 2023年第三季度，四川久远银海软件公司投资活动现金流入小计为420,089,874.43元，较上一季度减少78,528,888.16元[19] - 2023年第三季度，四川久远银海软件公司筹资活动现金流出小计为76,511,336.85元，较上一季度增加7,110,273.11元[19]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-056 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得软件能力成熟度等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子技术标准化研 究院颁发的《软件能力成熟度等级证书》，具体情况如下： 1、证书编号：CSMM-01-2023-04-00100 评估等级：肆级 证书有效期：2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日 公司通过软件能力成熟度（CSMM） 四级评估，标志着公司在软件研发和项目管理方面具 备国内领先水平，将有效提升公司技术研发效率及软件交付质量。 本次公司通过 CSMM 四级评估，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1、软件能力成熟度等级证书。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 二、获得上述证书对公司的影响 ...