证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-005 四川久远银海软件股份有限公司 2023年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 二、已履行的相关决策程序 上述利润分配的预案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合 公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及 《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。 本事项已经独立董事专门会议审议通过，认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案是 从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的 利益。 三 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10187 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"久 远银海"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，久远银海于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平 中国注册会计师：俞华 按照《企 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10191号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下 简称"久远银海"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久远银海董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"久远银 海")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA10192 号的无 保留意见审计报告。 久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解久远银海 2023 年度非经营性 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----雷航 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 雷航：出生于1960年，博士学位，成都电子科技大学教授、博士生导师， 曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入 式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、 四川省科技 进步二等奖、 云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖 等。2023年11月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查， ...

四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10186 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称久远银海） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-008 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开四川久 远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年4月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15－15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选举后开始担 任公司独立董事，参加了1次现场会议。任职期间未召开股东会。对参加的董事 会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科 学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权 的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入13.47亿元，同比增长5.01%[3] - 2023年利润总额1.89亿元，同比下降8.91%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润1.68亿元，同比下降8.83%[3] - 2023年经营活动现金流量净额1.88亿元，同比增长401.38%[3] - 报告期末总资产27.06亿元，较期初增长6.79%[3] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益16.70亿元，较期初增长8.24%[3] 用户数据 - 截止2023年12月，“安居广厦”平台注册用户超133万人，入驻楼盘670余个，入驻机构1100余家，入驻物业公司1050余家，覆盖乌鲁木齐市4130个小区，累计处理物业投诉达57039条[24] 未来展望 - 2024年度经营坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元营收”思路[42] - 2024年以“医疗健康+智慧城市”为核心战略[42] - 2024年通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益管理”策略推进战略纵深发展[42] - 创新发展落实“中台化+智能化”战略，优化技术升级[42] - 做强行业抓住数字经济政策，拓展民生领域政务信息化市场[42] - 做大区域重点拓展华东、华南、华中区域市场[42] - 精益管理提高公司治理与管理水平，加强内部管控[43] 新产品和新技术研发 - 研发20余个医保行业算法模型，并多地落地试点应用[7] - 公司新一代医院智慧管理平台在多家医疗机构落地应用[13] - 2023年医疗健康领域获3项专利证书，35个信创证书，180个产品著作权，100 +荣誉证书[11] - 公司三项智慧健康养老产品及服务入选《智慧健康养老产品及服务推广目录（2022年版）》[25] - 公司紧跟前沿技术趋势，在多个技术领域持续攻关，生产工艺与技术水平业内领先[37] - 公司全面推广应用低代码平台，提高产品质量和生产效率[37] - 公司依托自主可控实验室完成自主可控芯片等行业级应用测评和方案，并推广信创战略[37] 市场扩张和并购 - 支撑全国23个省份医保信息平台运维工作[2][6] - 支付方式改革产品覆盖全国19个省份[7] - 新签单一百余家医院DRG/DIP项目和医保智能审核项目[10] - 公司在全国13个省份100多个城市推广“三医融合”数字化产品[11] - 公司医疗健康行业市场覆盖全国20个省份，2800多家医院[11] - 公司上线拉萨市医共体项目，推进拉萨市8个区县、乡、村医疗健康“八统一”[14] - 公司数字人社市场覆盖全国21个省份，承建12项民生信息化工程[17] - 2023年11月，新疆银海鼎峰公司中标新疆伊宁市“花城e居”平台建设运营项目，建设和运营期限三年[24] - 报告期内，公司中标武汉、眉山、长沙、桂林、淄博、河南商丘等地住房公积金相关项目建设[22] - 公司中标全国儿童收养便民服务信息系统建设和全国儿童福利信息系统升级及运维服务[25] - 公司中标长沙、昭通、深圳、云南红河等地“智慧民政”项目[25] - 公司中标平潭综合实验区康养智慧平台一期和北京市养老服务信息平台[26] - 公司承接国家市场监督管理总局应用支撑平台建设项目，支撑市场监管业务扩展[30] - 公司承建云南省昆明市一业一证综合审批系统，助力营商环境优化[30] - 公司承接达州市川渝食品溯源信息公共服务平台项目，实现全链条追溯监管[32] - 公司承接中国（绵阳）科技城市场监管创新发展服务平台项目，提升服务便捷性[32] - 公司工会普惠服务saas平台等为辽宁沈阳、广西柳州、新疆自治区工会运营服务提供支撑[33] - 公司人大产品线覆盖“十四五”全国人大信息化建设规划主要产品，辐射多地市场[34] - 公司“数字政协”在云南全省三级部署，获全国政协等考察表扬[34] - 公司承建9个区（市）县的“智慧蓉城”项目[35] 其他新策略 - 公司在人社一体化方面重点强化3个平台打造[17] - 公司在社会保障方面加强多类产品优化创新，上线吉林社保一体化系统[18] - 公司在就业方面助力“一库一平台”建设，实现全国数据联网对接[18] - 公司中标西藏自治区公共就业服务系统维护等项目[18] - 公司助力广东湛江公积金实现数字人民币结算应用，成为全国首家接入住建部平台的行业代表[22] - 公司启动江西抚州、江西宜春等地客户的数字化发展升级改造项目建设工作[22] - 公司长沙数字运营平台提升营销活动投入产出比，获用户高度认可[28] - 公司指挥调度中心接待中福彩及全国10多个省福彩中心考察，湖南获“信息化建设创新奖”[28] - 2023年公司升级药监数据中心，梳理全套药监数据资源目录及分级分类管理标准[32] - 第五届董事会第二十次会议审议在贵州省和云南省设立全资子公司的议案[38] - 第五届董事会第二十四次会议审议拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案[39]

广发证券股份有限公司 截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结 余金额情况为： 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2023年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1 ...