业绩相关会议 - 2023年公司监事会召开7次会议[2] - 2023年多次会议审议各期报告及议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将对公司多方面情况进行有效监督[8] 公司状况 - 报告期内公司无对外担保和关联方占用资金情况[7] 市场扩张和并购 - 2023年6月会议审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[3]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-006 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024 年 4 月 2 日， 会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应 到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经 营成果，较好完成了董事会各项任务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 2、《公司 2023 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次，现场会议全参加[4] - 2023年股东大会召开3次，独立董事列席3次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案[8] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议通过5项议案[8] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议在贵州省和云南省设立全资子公司议案[5][15] - 2023年2月8日审议关联交易等多项议案[5][10] - 2023年3月15日审议2022年度多项报告及聘请审计机构等议案[5][13] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告议案[5] - 2023年6月12日审议收购控股子公司少数股权等议案[5][11] - 2023年8月25日审议多项公司制度议案[5] - 2023年11月7日审议换届选举及修订多项制度议案[6] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等4份报告[12] 利润分配情况 - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[15] 独立董事履职情况 - 按法规履职，了解公司重大事项[16] - 审核议案，独立审慎行使表决权[16] - 督促考察董事和高管履职情况[16] - 督促公司完成信息披露工作[16] - 参与政策法规解析研讨会及培训活动[16]

公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，未召开股东会[4] - 2023年11月李彦任独立董事等职并发表关联交易意见[5][6] 未来规划 - 2024年开展《独立董事专门会议工作细则》相关工作[6] - 2024年李彦继续履职提建议[9] 关联交易 - 2023年11月通过《关于关联交易的议案》，表决程序合规[7][8]

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2023年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格 为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660. ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年4月2日以现场方式召开第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事雷航召集并 主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上 年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至 2023 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议在贵州省和云南省设立全资子公司议案[6][13] - 2023年3月15日审议多项2022年度报告及相关议案[6] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告议案[6] - 2023年6月12日审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[6][11] - 2023年8月25日审议2023年半年度报告等多项议案[6] - 2023年10月27日审议2023年第三季度报告议案[7] - 2023年11月7日审议换届选举等多项议案[7] 其他事项 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[11] - 2023年3月15日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年3月15日聘任立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[13] - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[14]

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公 司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士 主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-007 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、《公司 2023 年财务决算报告》的议案 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力 ...