证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通 讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事会主席 侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 审议《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案 经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》（公告 编号：2024-013）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年4月29日15:00 - 17:00参加深交所集体业绩说明会[2] - 主题为“央企力量筑强基”[2] - 地点是深交所西部基地[2] - 方式为图文与直播视频[2] 人员与提问信息 - 董事长兼总经理连春华等出席[2] - 投资者可提前在“互动易”平台或扫码提问[4] 公告信息 - 公告2024年4月23日发布[6]

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统予以认 证； 法律意见书 国枫律股字[2024]D0006 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四 川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-011 四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024年4月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召开方式 ...

公司业绩 - 公司在2023年实现营业收入13.47亿元，同比增长5.01%[1] - 公司2023年扣非归母净利润1.35亿元，同比下滑20.61%[1] - 公司医疗医保领域收入稳健增长，占总收入的52.49%[1] - 公司2024/2025/2026年预计营业收入分别为14.99/16.88/19.20亿元[2] 风险提示 - 公司市场竞争加剧、数据要素政策落地不及预期、政府支出不及预期为风险提示[3] 财务预测 - 2023年久远银海的营业收入预计将分别增长5.01%、11.31%、12.57%和13.78%[5] - 2023年久远银海的净利润预计将分别增长-8.83%、6.94%、11.92%和16.96%[5] - 2023年久远银海的毛利率预计分别为47.61%、47.29%、47.46%和47.66%[5] - 2023年久远银海的净利率预计分别为13.27%、12.74%、12.64%和13.02%[5] - 2023年久远银海的ROE预计分别为10.05%、9.95%、10.29%和11.06%[5] 投资提醒 - 报告提醒投资者投资存在风险，过去表现不代表未来回报[13] - 公司不对使用报告内容导致的损失承担责任，投资者需自行承担风险[14] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[15] - 引用、刊发或转载报告需注明出处为东方财富证券研究所，不得修改内容[16]

财务数据 - 公司2023年营业收入实现稳健增长，达到13.47亿元，同比增长5.01%[1] - 公司2023年归母净利润为1.68亿元，同比下降8.83%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，同比增加401.38%[1] - 公司2024-2026年的营业收入和净利润预测呈现逐年增长趋势[1] - 2026年预计公司的营业收入将达到1944.61百万元，较2022年增长51.6%[5] - 2026年预计公司的净利润将达到282.09百万元，较2022年增长44.4%[5] - 公司的ROE在2022年至2026年间稳步增长，从11.94%增长至12.14%[5] - 公司的ROIC在2022年至2026年间稳步增长，从13.36%增长至15.01%[5] - 公司的资产负债率在2022年至2026年间基本保持稳定，维持在33.59%至34.06%之间[5] - 公司的净负债比率在2022年至2026年间逐年下降，从1.32%降至0.89%[5] - 公司的流动比率在2022年至2026年间保持在2.40至2.51之间[5] - 公司的速动比率在2022年至2026年间保持在2.02至2.15之间[5] - 公司的每股收益在2022年至2026年间逐年增长，从0.45元增长至0.65元[5] - 公司的P/E比率在2022年至2026年间逐年下降，从44.80降至31.09[5] 业务发展 - 公司持续探索创新医保数据要素应用场景，积极拓展智慧城市业务[1] - 公司持续加大研发投入，推出银海闻语民生领域大模型[1] 风险与展望 - 公司面临的风险包括市场风险、技术风险、经营成本上涨等多方面[2]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-009 四川久远银海软件股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会公告 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连春华先生、独立 董事雷航先生、财务总监兼董事会秘书杨成文先生（如有特殊情况参会人员可能进行调 整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《四川久远银海软件股份有限 ...

财务数据 - 公司2023年营收为13.47亿元，同比增长5.01%[1] - 公司2023年经营性净现金流为1.88亿元，同比增长401.38%[1] - 公司2023年销售毛利率为47.61%，较上年下降7.63个百分点[1] - 公司医疗医保业务收入占比52.49%，同比增长15.07%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为15.50/18.17/21.72亿元，同比增长15.1%/17.2%/19.5%；归母净利润分别为2.10/2.64/3.41亿元，同比增长24.8%/25.8%/29.3%[4] - 公司2024年动态PE估值为45-50倍，合理价值区间为22.95-25.50元[5] - 公司2024年动态PS估值为6-7倍，合理价值区间为22.79-26.58元[6] - 公司2026年预计每股收益为0.84元，净资产收益率为13.7%[10] 投资评级 - 分析师声明报告数据来源于市场公开信息，独立客观出具报告[11] - 投资评级标准中，优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[12] - 行业投资评级中，中性评级预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间[13] - 法律声明中指出报告信息不构成对任何人的投资建议，公司不对使用报告内容引发的损失负责[14] - 报告仅反映公司发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能波动[15] - 投资需谨慎，报告信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[16] - 报告仅向特定客户传送，未经公司授权不得复制或再次分发[17]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为128.77万元[106] - 公司全体董事根据相关法律法规和规范性文件规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责[117] - 董事会审计委员会审查了公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人资格，并一致通过提名[118] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[119] 财务情况 - 公司2023年营业收入为1,346,853,600.05元，同比增长5.01%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为167,909,566.20元，同比下降8.83%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为188,379,124.98元，同比增长401.38%[7] - 公司2023年度营业收入总额为1,346,853,600.05元，同比增长5.01%[40] - 公司2023年净利润同比略有下降[86] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比较大改善[86] 行业发展 - 公司所处行业情况：数字经济是未来主要经济形态，软件是数字经济发展基础[13] - 2023年上半年，国家数字产业规模稳步增长，软件和信息技术服务业将迎来新的发展机遇[13] - 国家发布多项政策文件，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，提升政府管理效能和服务水平[13] 技术创新 - 公司将以数据资产化、技术中台化、应用场景化“三化”为抓手，赋能各级医疗保障部门提高数据质量、确保数据安全、建好数据专区、做实数据开发、做深数据应用，推动医疗保障事业的高质量发展[16] - 公司研发和创新依赖于核心技术人员，市场竞争加剧可能导致人才流失风险，公司需加大人才梯队建设[2] - 公司2023年主要研发项目包括大健康运营中心、医保便民服务平台、医保基金精算与医保服务治理解决方案、技术平台研发与技术管理体系建设、数字政务与智慧城市行业基础研究项目[48][49][50] 市场拓展 - 公司是智慧民生服务商，市场覆盖29个省份、228个城市、16万家医疗医药机构，为7亿社会公众提供服务[18] - 公司在医疗健康领域获得了3项专利证书，35个信创证书，180个产品著作权，100+荣誉证书[23] - 公司发布了新一代“大临床+大运营”智慧医院解决方案，定型“1+3”智慧医院产品体系[23] 风险提示 - 公司员工薪酬水平面临上涨压力，给公司带来较大的经营压力[1] - 运维服务收费标准可能呈现下降趋势，公司将面临风险[1] - 政府投资逐步增加，带动了对民生信息化产品和服务的需求，但行业政策变化可能对公司生产经营带来不利影响[2]

四川久远银海软件股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...