公告编号：2024-085 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 证券代码：002775 证券简称：文科股份 转股价格：4.46元/股（修正后） 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069号"文核准，公司于 2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额95,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0505 号 致：广东文科绿色科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东文科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：128127，债券简称：文科转债 2.修正前转股价格：人民币 4.56 元/股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 95,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕815 号"文同意，公司 95,000.00 万元 可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称"文科转 债"，债券代码为"128127"。 （三）可转债转股价格调整情况 公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-083 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 第五届董事会第三十四次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议经全体董事一致同意，于2024年10月8日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事 长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

股东大会情况 - 出席股东及代表131人，代表股份359,578,429股，占比59.5987%[4] - 现场投票股东9人，代表股份336,409,200股，占比55.7585%[5] - 网络投票股东122人，代表股份23,169,229股，占比3.8402％[7] 议案表决结果 - 《开展可续期债权投资合作议案》同意358,394,093股，占比99.6706％[8] - 《修正文科转债转股价格议案》同意356,720,328股，占比99.2378％[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月8日下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为广东佛山顺德区乐从镇相关会议室[3] 会议见证情况 - 北京国枫律所见证，会议程序合法有效[11]

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-080 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于近日收到佛山建发出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》， 知悉其增持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1.增持计划基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日披 露了《关于控股股东、5%以上股东及其一致行动人增持公司股份暨增持计划的 公告》（公告编号：2024-066）。公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司 （以下简称"佛山建发"）计划自2024年8月21日（含）起6个月内通过深圳证 券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、增持可转债等） 增持公司股份，增持数量不低于6,033,300股，不超过12,066,600股。 2.增持计划实施结果 自2024年8月21日至2024年9年27日期间，佛山建发通过证券交易所的集 ...

诉讼情况 - 2024年9月10日至公告披露日新增诉讼、仲裁案17件，合计2860.86万元[7] - 同期新收到100万元以下案件14件，合计497.38万元[11] - 涉案金额为32852807.94元[4] 法律结果 - 新疆高院驳回公司再审申请[6] - 预计诉讼不对公司利润产生负面影响[4]

公司信息 - 佛山建发注册资本为126,308.489744万元[11] 增持情况 - 增持前佛山建发持有文科股份217,936,422股，占总股本36.12%[16][21] - 计划增持不低于6,033,300股（占1%），不超12,066,600股（占2%）[17] - 截至9月27日累计增持12,066,548股，占2%，金额2,959.26万元[18] - 增持计划9月27日实施完毕[20] 合规情况 - 本次增持属免于发出要约情形[21] - 增持人具备主体资格，符合法规规定[21][23]

融资信息 - 公司拟向百瑞信托申请不超6亿元可续期债权资金[3] - 各笔投资初始期限1.5年，可续期，后续续期以1年为单位且次数不限[3][6] - 大股东为该笔资金提供保障措施，公司按1%认购保障基金[3] 资金用途与来源 - 资金用于偿还存量有息债务，还款来源为综合性收入等[6] 会议与影响 - 2024年9月19日董事会通过相关议案，合作可增强流动性等[3][7]

可转债发行 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额95000万元[3] - 2020年9月11日可转换公司债券在深交所上市交易[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.76元/股，后多次调整[5][6] - 2024年8月28日至9月19日股价触发修正条件[3][9][10] - 董事会提议向下修正转股价格，有相关规则[7][10]