会议信息 - 现场会议2023年12月29日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 8位股东代表59,737,992股，占比28.4787%[5] - 4位中小投资者代表2,075,232股，占比0.9893%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意59,736,892股，占比99.9982％，反对1,100股，占比0.0018％[9][10][11][12][13][14][15]

股价情况 - 公司股票2023年12月25 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营与股东 - 近期经营及内外部环境未变[4] - 控股股东和实控人无应披露重大事项，异常波动期未买卖股票[4]

董事会变动 - 原独立董事赵炳崑逝世致董事会及独董人数低于规定[1] - 2023年12月13日会议审议通过补选独立董事议案[2] 新独立董事提名 - 提名张淮为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[2] - 张淮将担任提名委员会召集人等职务[2] - 张淮未持股无关联，任职资格合规[4]

北京真视通科技股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2023-063 附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历 文鑫先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学软 件工程专业毕业，研究生学历。曾先后担任北京炜琮远顺科贸有限公司助理工 程师、北京学建投资管理有限公司高级项目经理、大公智慧(北京)科技有限公 司高级运维经理，2019年12月起担任北京真视通科技股份有限公司总裁助理。 截至本公告日，文鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情 形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司监事会 2023年12月13日 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2023年12月26日[3] 议案要求 - 议案2.00须由出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2023年12月28日[9] - 登记地点为北京朝阳区相关地址公司证券事务部[10] 联系方式 - 联系电话010 - 59220193等[11] 网络投票 - 网络投票代码362771，简称为真视投票[16] - 深交所交易及互联网投票时间[17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名张淮先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[40] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[40]

董事会提名 - 董事会提名张淮先生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名将提交公司股东大会审议[2] 独立董事意见 - 独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项发表意见[2] - 审阅张淮先生情况，认为其符合任职资格[2] 其他信息 - 独立董事为敬云川、李玉华[3] - 独立意见日期为2023年12月13日[3]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-059 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为北 京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 代表1/10以上表决权股东等提议时开临时会议[9][12] - 董事长10日内召集并主持会议[11] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[15] - 变更事项提前2日发书面变更通知[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 1名董事不超2名委托[23] - 1人1票表决[30] - 提案决议超全体董事半数赞成[32] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数通过[35] - 提案未通过1个月内不再审议[38] - 部分董事可暂缓表决[39] 会议档案与记录 - 会议档案保存10年[49] - 记录含审议提案等内容[42] - 董事签字确认可说明意见[45] 决议公告与落实 - 秘书办理公告，人员保密[46] - 董事长督促落实并通报[47] 规则生效与解释 - 规则报股东大会批准生效[51] - 董事会解释规则[52]

公司章程修订 - 公司第五届董事会第十一次会议于2023年12月13日审议通过修订《公司章程》议案，待2023年第一次临时股东大会审议[2] - 非独立董事连续2次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换；独立董事连续2次未出席，董事会30日内提议解除职务[4] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[4] 利润分配 - 董事会审议现金分红方案，独立董事专门会议先审议，董事会通过后提交股东大会，且需说明相关事宜，三分之二以上独立董事单独表决通过[6] - 董事会通过利润分配预案提交股东大会需说明留存未分配利润使用方案[7] - 发放股票股利要说明合理性与可行性[7] - 董事会未作现金分红预案需专项说明原因等[7] - 独立董事可征集中小股东意见提利润分配预案并提交审议[7][8] - 独立董事应在董事会审议利润分配预案前发表独立意见[7][8] 股利政策调整 - 公司调整股利分配政策，董事会提出议案，三分之二以上独立董事同意并发表意见[7] - 调整议案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会批准[7][8][9] - 董事会审议调整议案全体董事过半数表决通过[8][9] - 董事会提交股东大会的议案要详细说明和论证调整原因[9] 其他 - 除上述条款修订外，公司章程其他条款不做修改[9]