证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-031 蓝黛科技集团股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见的审计意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项 不存在异议。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康 华事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 康华事务所具有从事证券、期货相关业务资格。康华事务所在担任公司 2024 年度财务报告审计和专项审计执业过程中，能够严格遵守 ...

公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的相关规定召集、召开董事会会议，2024年共召开了8次董事会会议， 具体情况如下： | | | 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行董事职 责，促进董事会科学决策，严格执行股东大会各项决议，推动公司稳定健康发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及 年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序推进 开展各项工作。动力传动业务板块，公司持续加大以新能源汽车电驱系统高精密齿 轮和轴为核心的产业投入， ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》）等法律法规的规定，对蓝黛科技在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股， 募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60 ...

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议[3] - 各次会议审议通过对应议案[3][4][5][6] 财务评价 - 公司财务制度健全，状况良好，报告真实准确[8] - 2023年度和2024年前三季度利润分配预案合规[12]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，康华事务所合伙人22人，注册会计师129人，签过证券服务业务审计报告的15人[2] 审计相关会议 - 2024年3月22日召开董事会审计委员会，审议通过聘任2024年度审计机构议案[3][6] - 2024年3月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议[3] - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘康华事务所为2024年度审计机构[3] - 2025年3月21日，董事会审计委员会审议公司2024年年度报告等议案[7] 审计工作情况 - 康华事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年11月11日，董事会审计委员会收到康华事务所2024年度审计计划并沟通[6] - 董事会审计委员会认为康华事务所在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计[9]

资产减值 - 公司拟计提2024年度资产减值准备约9626.20万元[2] - 信用减值损失1343.43万元，资产减值损失8282.77万元[2] 各项准备计提 - 应收账款坏账准备计提1232.26万元[3] - 存货跌价准备计提5751.98万元[4] 影响 - 本次计提将减少2024年度利润总额9626.20万元[16] 审批 - 董事会审计委员会、监事会同意计提事项[17][18]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司模式与治理 - 公司为动力传动和触控显示双主业协同发展模式[8] - 董事会下设战略、审计等三个专门委员会[7] 制度建设 - 制定财务、采购、销售等多项管理制度[12][13][14] - 制定会计核算、全面预算等制度[21][22] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][36] - 规定财务报告内部控制重要缺陷定性标准[34] 未来展望 - 未来将完善内部控制制度并使其有效运行[40]

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及评价指引的要求，结合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定以及公司的内部 控制制度，组织开展了内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体 系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风 险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研 1 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为蓝黛科技集团股份 有限公司（以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对蓝 黛科技 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、蓝黛科技内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 ...

业绩总结 - 2024年度营业成本增加8,502,879.49元，销售费用减少8,502,879.49元[9] - 2023年度营业成本增加6,433,968.33元，销售费用减少6,433,968.33元[9] 其他新策略 - 2025年3月26日董事会审议通过会计政策变更议案[2][11] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》规定[5] - 原计提保证类质量保证计入“销售费用”等应追溯调整[7]

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度为子公司 提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-032 1、本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝 黛科技"）全资/控股子公司，本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款 项等方式向子公司提供，财务资助总额度为不超过人民币 90,000 万元，期限为本议 案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之 日止。 | 提供资助主体 | 被资助对象 | 已批准财务 | 截至 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资助额度 | 财务资助余额 | 财务资助额度 | | 蓝黛科技 | 蓝黛机械 | 28,000 | 3,450.13 | 15,000 | | | 帝瀚机械 | 13,000 | 1,660.71 | 10,000 | | | 蓝黛精密部件 | ...