股本与分红 - 公司总股本为354,025,000股[4] - 每10股派发现金红利0.5元（含税），共17,701,250.00元[4] 权益分派 - 方案获2024年5月8日股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024年5月22日[5] - 除权除息日为2024年5月23日[5] 红利发放 - 不同投资者派息金额不同[5] - 不同持股时间补缴税款规定不同[6] - A股股东现金红利2024年5月23日划入账户[9] 咨询信息 - 咨询地址在广东汕头[11] - 咨询电话0754 - 82516061，传真0754 - 82526662[13]

会议时间 - 2024年4月16日召开第五届董事会第八次会议[3] - 2024年4月18日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月8日下午14:30股东大会现场会议召开[7] - 2024年5月8日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东 - 出席现场会议股东3名，代表股份190,670,967股，占比53.8581%[8] - 参加网络投票股东2名，代表股份5,000股，占比0.0014%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数190,670,967股，占比99.9974%；反对5,000股，占比0.0026%[11][14][16][18][21][23][25][27][29][32][34][37] - 中小股东表决同意2,154,970股，占比99.7685%；反对5,000股，占比0.2315%[19] 表决结果 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[38]

证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2024-021 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 特别提示： 1、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次年度股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东"。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：202 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 编号：20240430 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2024 年 4 月 30 日 地点 全景网路演系统 上市公司接待人员姓名 董事长：林浩亮先生；副董事长：汤典勤先生；董事、 总经理：林国栋先生；独立董事：姚明安先生、纪传盛 先生、蔡飙先生；董事会秘书：薛平安先生；财务总监： 林贵贤先生。 投资者关系活动主要内容介绍 问题 1：公司在一线城市的布局也很有限，在北京也就 在通州有几家门店，未来如何考虑。 回复：尊敬的投资者，您好！公司目前在北京市东城区、 海淀区、昌平区、丰台区、石景山区等主要行政区域都 开设有拉比品牌门店。一线城市北京、上海、广州、深 圳及新一线城市重庆、杭州、西安、武汉、苏州、长沙、 东莞、佛山、合肥、青岛、宁波等均有公司的品牌专卖 店。 公司线上销售渠道包括主流电商平台、直营微商 城、抖音直播店等。公司搭建中后台系统链接线上线下， 通过直播带货、社群营销等赋能线下实体门店，并通过 微商城 ...

荣誉认定 - 公司申报的“广东省安全健康妇婴童用品工程技术研究中心”被认定为“2023年度广东省工程技术研究中心”[1] 未来展望 - 公司将坚持科技创新驱动战略，发挥行业引领作用，推符合母婴需求产品[2]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-016号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-013 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关规定，为公允反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议 案》。现将有关具体情况公告如下： 一、确认长期股权投资损失及计提减值准备的情况概述 1、本次确认长期股权投资损失的原因 主要受 2023 年消费市场相对疲软的影响，韩妃投资单价相对较高的整形业 务增长不及预期，同时 2023 年下半年广州新增两家大型全国连锁医美机构（艺 星、丽合），两家新增机构成立初期采用低价引流获客，导致广州医美市场出现 整体价格下降趋势，韩妃投资一定程度上加大了营销及优惠力度，但是基于品牌 的考虑，未参考低价引流模式大幅下降产品价 ...

为进一步规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下 简称"《1号指引》"及《金发拉比妇婴童股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识 及市场经济知识，并遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意维护公司利益,对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 审计委员会认为华兴所满足资质要求，相关议案已通过审议[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，华兴所合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴所收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户64家[3] 其他信息 - 截至2023年底，华兴所购8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 华兴所近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[3] - 项目相关人员近三年未受处罚，无影响独立性情形[4] - 2024年度审计收费依公司业务规模等确定[5]