本次新增日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：吕圭源、翁国民、郭德贵 2023 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 浙农集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-062 号 浙农集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元， 本次发行募集资金总额为 25,2 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-066 号 浙农集团股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第四届董 事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公 司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议和 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 145,000 万元（含）。具体内容详 见 2022 年 12 月 31 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2022-1 ...

提名信息 - 翁国民被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 候选人及直系亲属持股、任职、业务往来等无违规[5][7] - 候选人具备相关知识和工作经验[5] - 以会计专业提名需满足特定资格条件[5] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

限制性股票情况 - 2022年1月14日授予登记1251.50万股限制性股票[5] - 2022年因7人离职回购注销56.50万股限制性股票[6] - 2023年6月为428人解除限售469.40万股限制性股票[7] 利润分配与价格调整 - 2022年度每10股派发现金红利3.00元（含税）[8] - 调整后限制性股票回购价格为4.77元/股[9] 会议与审批 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年1月10日批准实施2021年限制性股票激励计划[4] - 2023年8月25日审议通过调整回购价格议案[2][7] 其他 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[10] - 多主体同意本次回购价格调整[11][12][13][14] - 公告含会议决议等备查文件[15] - 公告于2023年8月29日发布[16]

财报相关 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[3] 交易调整 - 限制性股票回购价格由5.07元/股调整为4.77元/股[5] - 增加与关联方日常关联交易预计额度20000万元[6] 人事提名 - 提名夏晓峰等6人为第五届董事会非独立董事候选人[6] - 提名黄祖辉等3人为第五届董事会独立董事候选人[8] 会议安排 - 2023年8月25日召开第四届董事会第三十六次会议[1] - 定于2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会[9] 持股情况 - 曾跃芳持有25万股限制性股票，15万股未满足解除限售条件[21] - 王华刚持有6.97万股，3万股未满足解除限售条件[23]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-060 号 浙农集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况， ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受浙农集团股 份有限公司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件（以下简称"法律法规"）和《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划回 购价格调整（以下简称"本次回购价格调整"）所涉及的相关事项，出具本法律意 见书。 1 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-067 号 浙农集团股份有限公司 关于调剂 2023 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对下属企业 浙江金昌汽车集团有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司 2023 年度内部担保额 度进行调剂。具体内容如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度的议案》，同 意公司对外担保额度由 117.05 亿元（含）增加至 120.85 亿元（含），其中对合 并报表范围内的企业担保额度为 119.97 亿元（含），对合并报表范围外的联营 企业担保额度为 0.88 亿元（含）。如果生产经营实际情况发生变化，公司可以 在年度担保额度内进行自行调剂，并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关要求。该议案已经公司 2022 年度股 东大会审议通过。具体内容详见 ...

独立董事提名 - 郭德贵被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[5] 合规要求 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[5] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 最近十二个月内无特定不良情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货相关处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 兼任限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]