人员聘任 - 公司同意聘任曾跃芳为总经理[2] - 公司同意聘任刘文琪为副总经理等职[2] - 公司同意聘任章祖鸣、洪晔为副总经理[2] 独立意见 - 独立董事对会议事项发表意见，未发现拟聘高管问题[1] - 独立董事为黄祖辉、翁国民、郭德贵[4]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-070 号 浙农集团股份有限公司 截至目前，钟尧君先生未直接持有公司股票。钟尧君先生与公司董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一 百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经查询，钟尧 君先生不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形。 浙农集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 附件： 钟尧君先生简历 钟尧君，男，1983 年 12 月出生，2006 年 8 月参加工作，中国国籍，汉族， 无境外永久居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。历任浙江农资集团有限 公司人事主管、人力资源部经理助理等职务。现任浙农集团股份有限公司人力资 源部经理、监事，浙江农资集团人力资源部经理、浙江浙农爱普贸易有限公司董 事、浙江浙农金泰生物科技有限公司董事、浙江金昌汽车集团有限公司董事、浙 江农资集团金诚汽车有限公司董事、浙江华 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 14 日在杭州市 滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议由姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-072 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜俊先生简历详见2023年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060号）。 特此公告。 浙农集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 1、审议通过了《 ...

股东大会安排 - 公司2023年8月25日决定9月14日召开2023年第三次临时股东大会[3][4] - 2023年8月29日公司刊登《股东大会通知》[4] 参会股东情况 - 现场出席12人，代表股份277,580,192股，占比53.1238％[6] - 网络投票9人，代表股份12,954,899股，占比2.4793％[6] - 中小投资者13人，代表股份13,576,949股，占比2.5984%[8] - 出席股东共21人，代表股份290,535,091股，占比55.6031%[8] 选举结果 - 选举叶伟勇等6人为非独立董事，同意率99.4366%，中小投资者同意率87.9433%[12][14][16][18][20][22] - 选举黄祖辉等3人为独立董事，同意率99.2645%，中小投资者同意率84.2605%[24][26][29] - 选举姜俊等2人为非职工代表监事，同意率98.9891%，中小投资者同意率78.3682%[31][33]

公司治理 - 2023年9月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 第五届董事会9名董事，含3名独立董事[3] - 第五届监事会3名监事，含1名职工代表监事[5] 人员任职 - 聘任曾跃芳为总经理，刘文琪为副总经理兼财务总监等，任期三年[6] - 刘文琪任董事会秘书，任期自获资格证书起至本届董事会届满[6] - 审计部负责人为余群建，证券事务代表为曾琳[6] 股份情况 - 第四届董事会董事长包中海持股50万股，含30万股限制性股票[7] - 第四届监事会主席陈志浩持股351.15万股[7] - 离任高管姜俊、金鼎各持股25万股，含15万股限制性股票[8] 股份变动 - 离任人员股份变动遵守相关法律法规[8]

公司基本信息 - 公司股票简称为浙农股份，股票代码为002758[9] - 公司的法定代表人为包中海[9] - 公司的外文名称为ZJAMP Group Co., Ltd.[9] 财务表现 - 浙农集团2023年上半年营业收入为196.82亿元，较去年同期增长0.36%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，较去年同期下降33.24%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.68亿元，较去年同期下降86.50%[13] - 基本每股收益为0.35元，较去年同期下降33.96%[13] - 总资产为1789.37亿元，较去年末下降8.26%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为433.96亿元，较去年末增长5.54%[13] 主营业务 - 农业综合服务实现营业收入110.91亿元，占总收入的56.35%[18] - 汽车商贸服务实现营业收入77.60亿元，占总收入的39.43%[18] - 医药生产销售实现营业收入8.31亿元，占总收入的4.22%[18] 新业务发展 - 公司新设浙江浙吉公司、湖北惠多利公司、山东浙农晟通、浙农金达作物等区域公司[18] - 公司飞防服务面积达到约85万亩次[18] - 公司完成桐乡宝昌、宁波宝顺领创店改建施工，杭州宝马两个项目开始施工建设[18] - 公司新能源车销量同比增幅超过330%[18] 行业发展趋势 - 农资行业具有明显的季节性特点，销售旺季为每年3-10月[21] - 我国农资流通行业存在“大行业、小企业”特征，行业集中度逐步提高[21] - 党中央和国务院重视粮食安全，农业综合服务迎来重要机遇[21] - 农业综合服务行业将迎来重要的战略发展机遇期[21] 风险提示 - 公司相关主营产品经营受到一定的政策影响，未来可能出现产业政策变化风险[87] - 公司所在商贸流通行业处于充分的市场竞争，未来可能面临市场竞争加剧风险[87] 资产负债情况 - 货币资金占总资产比例为32.38%，较上年末增加了3.80%[40] - 应收账款占总资产比例为5.28%，较上年末略有下降，降幅为0.37%[40] - 短期借款占总资产比例为17.01%，较上年末增加了4.63%[41] - 合同负债占总资产比例为12.23%，较上年末减少了5.11%[41] 公司治理 - 公司积极履行社会责任，注重维护和保障股东利益，保护股东和债权人的合法权益[98] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司第四届董事会第三十二次会议通过了限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的议案[92] 其他信息 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司报告期未达到重大诉讼标准的诉讼案件[108] - 公司报告期无处罚及整改情况[108]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[2] - 2023年8月25日召开第四届监事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 候选人是孟汪亮先生和姜俊先生[3] - 候选人尚需提交2023年第三次临时股东大会审议[3] - 第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起生效[3] - 拟选举监事中职工代表比例不低于三分之一[3] - 新一届监事就任前，第四届监事会监事仍履职[3] 公告信息 - 公告发布时间为2023年8月29日[4]

董事会换届 - 2023年8月25日召开会议审议换届议案[2] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 第五届董事会9名董事，含3名独立董事[3] - 任期三年，候选人符合任职资格[3] - 公告于2023年8月29日发布[5]

法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人（会计主管人员）：王珏莹 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期 2023 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023年半年 度占用资金 | 2023 年半 年度偿还 | 年 2023 半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 初占用资 | 发生金额（不 | 的利息(如 | 累计发生 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | | 用资金 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | | | | ...