独立董事提名 - 黄祖辉被提名为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定履职，作独立判断[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[10]

董事会提名 - 浙农控股集团提名翁国民为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][30][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-068 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2023年9月14日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 浙农集团股份有限公司（以下简 ...

激励计划 - 2021年12月23日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年1月14日授予登记1251.50万股限制性股票[15] - 2022年10月26日因7人离职回购注销565,000股[16] - 2023年4月25日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利3.00元，2023年5月26日实施完毕[19] 回购价格调整 - 调整后回购价格计算方法为P＝P0 - V[19] - 调整后回购价格为4.77元/股，原授予价5.07元/股，每股派息0.3元/股[19] - 独立财务顾问认为调整程序合法合规[20]

独立董事提名 - 浙农控股集团提名郭德贵为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18][19] - 被提名人无禁止情形、未受谴责批评等[27][32] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

董事会提名 - 浙农控股集团提名黄祖辉为浙农集团第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[39] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙农集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙农集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2023-058 号 浙农集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进 行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 9 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月9日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn ...

公司业务发展稳健 - 公司整体业务一直保持稳健发展态势，至2022年营业收入复合增长率达20.60%、归母净利润复合增长率达31.87% [4] - 农业综合服务业务营业收入复合增长率达41.26% [4] - 公司制定多项战略举措推进高质量发展，包括推动工贸一体化建设、构建农业社会化服务新体系、打造农业生产服务新模式、探索中药材全产业链模式等 [4] 新能源汽车业务布局 - 公司对新能源汽车市场发展保持关注，正在探索新能源转型发展 [4] - 公司已设立2家新能源汽车专营店，并在多家4S店进行新能源专区改造 [4] - 公司将结合合作汽车厂商的市场推广计划，持续推进新能源汽车相关业务 [4] 省外业务拓展 - 公司省外业务收入占比一直在稳步提升，2020-2022年省外收入复合增速超过30% [6] - 公司将继续深化省外市场拓展，在西南、东北、西北等农业主产区新建区域公司 [6] - 公司将依托浙江共同富裕示范区优势，加快拓展现代农业园区建设、耕地土壤治理等业务 [6] 中药材全产业链布局 - 公司正在稳步探索中药材全产业链新模式，已建设杭白菊基地试点并复制到其他"浙八味"中药材 [6][7] - 公司正在推进磐安浙贝母、东阳元胡等中药材基地建设 [7] 土壤改良业务发展 - 公司近两年介入土地整治领域，探索全域土地整治代农业示范区建设+农业社会化服务的EPC+O模式 [7] - 公司已完成岱山2,400亩盐碱地（水田）和2,000亩盐碱地（旱地）土壤改良项目 [7] - 公司中标海宁、兰溪、台州临海等超亿元的万亩方高标准农田建设项目 [7] - 公司在浙江嘉善建设1.14万亩水稻现代农业产业园，获评浙江省未来农场 [7]

公司业绩情况 - 公司近三年规模效益稳步发展，2022年实现营业收入418.13亿元，同比增长18.97%，近三年年化复合增速达20.60%[1][2][3] - 2022年实现归母净利润6.10亿元，对比去年高基数水平，略降7.11%，但近三年年化复合增速达31.87%[1][2][3] - 公司农业综合服务业务保持较快增长，2022年实现营业收入233.38亿元，同比增长40.94%，近三年年化复合增速高达41.26%[2] 农业综合服务发展 - 推进农业社会化服务体系建设，已在浙江省建成18家服务中心[2][4] - 创新农业服务新模式，开展全域土地整治+现代农业示范区建设+社会化服务EPC+O模式[2][4][27] - 推动中药材全产业链项目试点，流转近500亩土地建设杭白菊GAP试验基地[2][29] - 与科研院所合作研发多款作物专用肥，并在浙江开化筹划建立绿色化肥产研中心和省级化肥储备中心[2][4] 其他业务发展 - 公司是大疆无人机在浙江省的总代理，建立了浙农现代农业飞防联盟[3] - 公司汽车商贸服务业务受消费恢复不及预期等影响有所下滑，但聚焦高端品牌、强化精益管理[5][25] - 公司医药生产销售业务收入增长显著，中药配方颗粒业务保持市场领先地位[15][29] 数字化转型 - 公司正在稳步推进数字化系统项目，打造浙农数智管理云平台和浙农智慧农业云平台[7] - 数字化转型有助于提升公司智能分析、科学决策能力和精益化管理水平[7] 市值管理 - 公司将继续关注市值管理工作，提升市值管理水平[12][30] - 通过业绩说明会、机构调研、路演等方式加强与投资者的交流[12] - 适时启动ESG报告编制工作，传达公司可持续发展理念[14][32]