审计相关 - 2023年11月27日同意聘请天职国际为2023年度审计机构[2] - 2024年2月2日沟通2023年度审计初步预审情况[3] - 2024年4月2日沟通2023年度审计结论及关注事项[3] - 2024年4月23日审议通过2023年年度报告等议案[4] - 2024年4月24日发布对会计师事务所2023年度监督报告[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额25256.00万元，净额22097.68万元，2015年5月22日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额22400.00万元，净额21752.51万元，2018年6月22日到位[2][3] - 2023年末首次公开发行募集资金专用账户余额37412380.87元[5] - 2023年末公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额119262678.49元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行已累计投入募集资金187726079.28元，本期投入10030378.40元[5] - 公开发行可转换公司债券累计已使用募集资金122720204.20元，报告期直接使用10255938.35元[6] - 首次公开发行结余募集资金永久补充流动资金10454997.42元[5] 项目投资进度 - 医药物流二期建设项目截至期末累计投入11636.41万元，投资进度96.77%[38] - 数字化系统升级建设项目本年度投入1003.04万元，累计投入1477.27万元，投资进度33.48%[38] - 连锁药店扩展项目截至期末累计投入1660.76万元[38] - 医药批发业务扩展项目截至期末累计投入3998.17万元，投资进度99.95%[38] - 年产10000吨中药饮片扩建项目截至期末累计投入8055.89万元，投资进度49.08%[44] - 技术研发中心项目截至期末累计投入4216.13万元，投资进度78.97%[44] 资金管理计划 - 2023年公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，首次公开发行不超过0.4亿元，公开发行可转换公司债券不超过1.2亿元[23] - 公司拟合计使用最高不超过0.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司及下属企业拟合计使用最高不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[45] 资金用途变更 - 首次公开发行累计变更用途的募集资金总额4412.40万元，比例19.97%[38] - 报告期内公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额12272.02万元[44] - 截至2022年1月10日，连锁药店扩展项目剩余4412.40万元变更用途[40]

业绩总结 - 2023年公司营业收入409.41亿元，同比下降2.09%[2] - 2023年利润总额10.67亿元，同比下降36.56%[2] - 2023年归属于上市公司净利润3.81亿元，同比下降37.53%[2] - 2023年农业综合服务营业收入236.28亿元，同比增长1.25%[2] - 2023年汽车商贸服务营业收入156.95亿元，同比下降5.37%[2] - 2023年医药生产销售营业收入16.18亿元，同比下降14.41%[2] 用户数据 - 2023年连锁药店总量达到110家[4] 未来展望 - 2024年全球经济增长动能不足，我国经济回升向好趋势未变[14] - 2024年董事会推动为农服务主责主业高质量发展，探索科工贸一体化路径[14] - 2024年加快推动汽车商贸服务适应油电转换，探索新能源汽车运营新模式[15] - 2024年推进医药业务优化整合，实现医药板块一二三产融合发展[15] 市场扩张和并购 - 2024年依托资本市场探索产业链并购重组机会，利用资本工具实现主业跨越式发展[16] 其他新策略 - 2024年综合筹划分红、回购等资本运作，加强对投资者回报[16] - 2024年深入推进规范治理，建立长效机制，提升公司治理水平[16] - 2024年优化员工创业体制机制，完善多层次员工激励机制[17] - 2024年健全梯队式人才培养机制，选拔使用优秀年轻干部[17] - 2024年坚持党建引领，将党的领导融入企业治理各环节[17] 其他信息 - 2023年公司发布临时公告173个，全年未出现补充和更正公告[6] - 2023年“华通转债”最终转股比例超过99%[6] - 2023年公司董事会共召开9次会议[7] - 2023年公司董事会召开10次会议，审议众多议案[8][9] - 2023年公司董事会召集并组织5次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] - 2023年1月16日召开第一次临时股东大会，审议2023年度多项业务议案[9] - 2023年5月17日召开2022年度股东大会，审议2022年度多项报告及规划议案[9] - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，审议重大资产重组超额业绩奖励议案[10] - 2023年9月14日召开第三次临时股东大会，审议选举第五届董事会及监事会相关议案[11] - 2023年12月14日召开第四次临时股东大会，审议2024年度多项业务及制度修订议案[11] - 董事会各专委会按规定履职，为董事会决策提供支持[12] - 三位独立董事认真履职，对董事会审议议案均未提异议[12][13] - 公司在审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[9]

业绩总结 - 2023年度合并归属于母公司净利润380,944,589.50元[1] - 2023年母公司净利润96,484,757.13元[1] 利润分配 - 2023年已分配现金股利156,243,513.57元[1] - 拟每10股派现3元（含税）[2] - 本年度不送红股、不转增股本[2] 财务数据 - 2023年末实际可供分配利润157,223,498.71元[1] - 母公司按10%提取法定盈余公积金9,648,475.71元[1] 决策进展 - 监事会同意2023年度利润分配预案并提交审议[4]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-011 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的激励对象共 400 名。 可解除限售的限制性股票数量为 311.25 万股，占目前公司总股本的 0.60%。 本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年12月完成独立董事制度修订工作[7] 人事变动 - 聘任刘文琪为副总经理、财务总监、董事会秘书[18][21] - 聘任曾跃芳为总经理[21] - 聘任章祖鸣、洪晔为副总经理[21] 财务相关 - 审议通过《2023年第三季度报告》并准确披露财务数据[15] - 拟变更并聘请天职国际为2023审计机构[17] 交易审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

业绩总结 - 天职国际2022年度经审计收入31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[1] 审计变更 - 2023年11月董事会和监事会通过变更议案[4] - 2023年12月股东大会通过聘任天职国际为2023年审计机构[4] 审计评价 - 天职国际认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[2][3] - 公司认为天职国际态度公允，素质良好[6]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 报告期内公司暂未召开独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[14] - 审议通过《2022年年度报告》等报告[16] - 2023年第三次临时股东大会审议通过选举第五届董事会董事议案[21] - 审议通过《关于公司2022年度薪酬执行情况报告的议案》[22] - 多会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[22] 独立董事履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会4次[5] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 独立董事任职期间未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18][19] 其他情况 - 2023年按内部控制制度开展经营，内控严格、充分、有效[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[22]

浙农集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维 护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立 的意 ...