票据池业务概况 - 2025年度开展票据池业务议案已审议通过[1] - 有效期不超12个月，自2024年第三次临时股东会通过起[2] - 公司及下属控股企业共享不超13亿元票据池额度[2] 业务优势与风险 - 开展业务可降成本、提效率[4] - 存在流动性和担保风险[5] 应对措施与流程 - 可用新票入池置换保证金解流动性风险[5] - 安排专人对接银行跟踪管理[5] - 事项需股东会审议，董事会授权办理[6] - 监事会同意提交股东会审议[7]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-058 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控 股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源， 解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利 ...

投资计划 - 2025年度拟用不超39.90亿元闲置自有资金投资理财[2] - 投资期限不超12个月，自2024年第三次临时股东会通过起[3] - 投资主要投向银行理财及信托类产品[2] 审批流程 - 经董事会审议通过后需提交股东会审议[4] - 额度内授权公司及控股企业管理层办理具体事宜[4] 风险与控制 - 投资收益受市场波动影响，短期实际收益不可预期[5] - 采取遵守审慎原则等风险控制措施[5] 决策结果 - 董事会、监事会同意使用不超39.90亿元闲置自有资金投资理财[7][8]

授信额度 - 2025年度拟向银行申请最高不超过30亿元综合授信额度[1] 授信业务 - 额度内可办理流动资金贷款等业务[1] 审批与期限 - 授信以银行实际审批为准，期限自股东会通过至下一年度审议该事项股东会召开[1][2] 额度使用 - 期限内额度可循环使用，授权管理层办理具体事宜[2]

业务计划 - 拟开展尿素等商品期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 2025年业务保证金最高额度4.83亿元，可循环使用[2] - 业务有效期自2024年第三次临时股东会通过起不超12个月[2] 资金与制度 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》[3] 风险与应对 - 业务面临市场、信用等风险[5] - 与经营匹配、控制规模、及时平仓[6] - 建立客户信用管理体系[6] - 加强监控流程，设计算机系统[6] - 选优质期货公司合作，跟踪法规[6]

捐赠信息 - 2025年度对外捐赠预计额度500万元（含）[1] - 捐赠资金源于自有资金，不影响业绩[2] 审议流程 - 2024年11月26日董事会和监事会通过议案[1] - 需提交2024年第三次临时股东会审议[1] 授权安排 - 股东会授权董事会，董事会授权控股企业管理层[4] - 授权期限至下一年度审议该事项的股东会召开[4]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-059 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计。 2025年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 109,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2024年1-10月同类交易实际发生总金额为95,300.34万元。公司第五届 董事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚回 ...

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表286人，代表股份281,475,951股，占总股份53.9693％[4] - 现场投票股东8人，代表股份275,084,175股，占总股份52.7438％[4] - 网络投票股东278人，代表股份6,391,776股，占总股份1.2255％[4] 议案投票情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意280,941,508股，占出席会议股份99.8101％[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意280,985,908股，占出席会议股份99.8259％[7] - 中小投资者对《关于变更会计师事务所的议案》，同意5,901,733股，占出席会议中小股东股份92.3332％[7]

公司决策 - 2024年10月25日会议通过回购注销部分限制性股票等议案[2] - 2024年11月11日临时股东会通过变更注册资本及修订章程议案[2] 股票回购 - 25名激励对象异动，回购注销14.85万股限制性股票[3] - 6.30万股回购价4.77元/股，8.55万股回购价4.47元/股[3] 资本变更 - 注册资本由521,547,799元减至521,399,299元[3] - 股本由521,547,799股减至521,399,299股[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报需债权凭证原件及复印件[4] - 申报地点为杭州滨江浙农科创园3号楼8楼8309[5] - 申报时间为公告日起45日内工作日特定时段[5]

股东会信息 - 2024年11月11日召开股东会，提前15日公告通知股东[5] - 交易系统与互联网投票时间为2024年11月11日[7] - 股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 现场8名股东，代表275,084,175股，占比52.7438%[9] - 网络278名股东，代表6,391,776股，占比1.2255%[9] - 286人表决，代表281,475,951股，占比53.9693％[13] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意99.8101％，反对0.1434％，弃权0.0465％[16] - 《关于变更会计师事务所的议案》：同意99.8259％，反对0.1319％，弃权0.0422％[17] - 中小投资者对变更会计师事务所议案：同意92.3332%，反对5.8097%，弃权1.8571%[17] 议案性质与决议效力 - 议案（1）为特别决议，其余为普通决议[17] - 律师认为股东会决议合法有效[20]