股东参会情况 - 出席股东会股东及代表248人，代表股份267,990,592股，占比51.3837%[3] - 现场投票股东7人，代表股份259,264,175股，占比49.7105%[3] - 网络投票股东241人，代表股份8,726,417股，占比1.6732%[3] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意54,820,729股，占比99.1968%[4] - 《2025年度对外担保额度和审批权限议案》同意267,462,999股，占比99.8031%[6] - 《2025年度开展票据池业务议案》同意266,301,775股，占比99.3698%[7] - 《2025年度开展套期保值业务议案》同意267,566,899股，占比99.8419%[8] - 《2025年度使用闲置自有资金投资理财议案》同意266,210,524股，占比99.3358%[9] - 《2025年度向银行申请综合授信额度议案》同意267,543,925股，占比99.8333%[10] - 《2025年度对外捐赠额度议案》同意267,476,674股，占比99.8082%[11] 其他 - 2024年第三次临时股东会召集等事宜合规，决议合法有效[14] - 备查文件含《2024年第三次临时股东会决议》[15] - 备查文件含《法律意见书》[15] - 公告发布于2024年12月14日[17]

股东会安排 - 公司董事会于2024年11月26日决议，11月28日公告，12月13日召开2024年第三次临时股东会[5] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式，交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东7名，代表有表决权股份259,264,175股，占公司股份总数的49.7105%[9] - 通过网络投票股东241名，代表有表决权股份8,726,417股，占公司股份总数的1.6732%[9] - 参加表决股东及代理人共248人，代表有表决权股份267,990,592股，占公司股份总数的51.3837％[13] - 中小股东及其代理人241人，代表有表决权股份8,726,417股，占公司股份总数的1.6732％[13] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：同意54,820,729股，占出席股东及代理人所持有效表决权股份总数的99.1968％；中小投资者同意8,282,525股，占出席中小投资者有效表决权股份总数的94.9132%[14] - 《关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的议案》：同意267,462,999股，占比99.8031％；中小投资者同意8,198,824股，占比93.9541%[15] - 《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》：同意266,301,775股，占比99.3698％；中小投资者同意7,037,600股，占比80.6471%[17] - 《关于公司2025年度开展套期保值业务的议案》：同意267,566,899股，占比99.8419％；中小投资者同意8,302,724股，占比95.1447%[18] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》：同意266,210,524股，占比99.3358％；中小投资者同意6,946,349股，占比79.6014%[19][21] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意267,543,925股，占比99.8333％[22] - 《关于公司2025年度对外捐赠额度的议案》：同意267,476,674股，占比99.8082％；中小投资者同意8,212,499股，占比94.1108%[23] - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》：同意267,230,274股，占比99.8094％；中小投资者同意8,216,099股，占比94.1520%[25] 议案类型及决议有效性 - 议案（2）、议案（3）为特别决议议案，经出席股东会股东及代理人所持有效表决权三分之二以上通过[25] - 其余议案为普通决议议案，经出席股东会股东及代理人所持有效表决权过半数通过[25] - 律师认为公司2024年第三次临时股东会召集、召开、表决等程序合法，决议有效[26][27][28]

减持计划 - 泰安泰原计划2024年11月18日 - 2025年2月17日减持不超15,570,263股，不超总股本3%[2][4] - 泰安泰提前终止减持计划，剩余未减持股份不再减持[2] 减持情况 - 2024年11月18 - 28日集中竞价减持5,190,000股，比例1%，均价8.94元/股[6] - 2024年11月29日 - 12月6日大宗交易减持10,380,000股，比例2%，均价9.19元/股[6] - 2024年12月2 - 6日大宗交易减持7,180,000股，减持比例1.40%[2][4] 持股比例 - 2024年11月17日持股62,008,204股，占总股本12.04%[11] - 2024年12月6日持股46,438,204股，占总股本9.03%[4][11] - 持股比例由10.43%降至9.03%，累计变动超1%[2][4] 影响说明 - 泰安泰减持符合规定，不影响公司控制权和未来经营[8]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，价格不超11.14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，回购7,531,062股，占比1.44%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交63,378,584.25元[3] 后续计划 - 后续根据市场在期限内继续实施并披露[5]

减持情况 - 2024年7月24日至11月29日，泰安泰减持8425900股，比例1.64%[1][2] - 泰安泰持股比例由11.90%降至10.43%[1] 减持计划 - 2024年4月3日计划4月26日至7月25日减持不超15646432股[2] - 2024年10月26日计划11月18日至2025年2月17日减持不超15570263股[2] 执行情况 - 泰安泰本次减持与披露计划一致，数量在范围内[3]

担保额度 - 2025年度公司拟对合并报表范围内企业开展总额不超过138.92亿元的担保[2] - 对资产负债率超70%的企业担保额度为90.61亿元[3] - 对资产负债率未达70%的企业担保额度为48.31亿元[4] 企业担保情况 - 浙江农资集团有限公司对7家控股子公司担保额度为11.60亿元[4] - 7家控股企业之间相互担保额度为12.40亿元[4] - 7家控股企业内部担保额度为114.92亿元[4] 部分企业内部担保额度 - 惠多利农资有限公司内部担保额度为20.35亿元[4] - 爱普控股集团有限公司内部担保额度为28.655亿元[4] - 浙江金昌汽车集团有限公司内部担保额度为41.50亿元[4] - 浙江农资集团金诚汽车有限公司内部担保额度为20.5亿元[4] 企业业绩情况 - 公司2023年度营业收入45159.55万元，2024年1 - 9月为36111.56万元[115] - 公司2023年度利润总额6039.16万元，2024年1 - 9月为3453.88万元[115] - 公司2023年度净利润4721.13万元，2024年1 - 9月为2737.59万元[115] 其他企业业绩 - 惠多利农资有限公司2023年营业收入930,439.58万元，2024年1 - 9月为764,227.61万元[38] - 浙江爱普恒源贸易有限公司2023年度营业收入1270413.28万元，2024年1 - 9月为1452357.73万元[64] - 山东齐鲁农业服务有限公司2023年度营业收入179152.37万元，2024年1 - 9月为216894.19万元，但2024年1 - 9月利润总额 - 3106.53万元，净利润 - 2861.55万元[78][79] 企业资产情况 - 2023年12月31日至2024年9月30日，公司资产总额从23057.15万元降至16236.07万元，降幅约30%[165] - 2023年12月31日至2024年9月30日，公司负债总额从18919.85万元降至12165.07万元，降幅约36%[165] - 浙江兴振农业科技有限公司2023年12月31日资产总额829.75万元，2024年9月30日为2097.44万元[100] 担保有效期及占比 - 公司2025年度对外担保额度有效期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）[29] - 本次担保后，公司及控股企业对外担保总额度为138.92亿元，占最近一期经审计净资产的304.92%[33] - 截至2024年10月31日，公司及控股企业对外担保实际担保余额为35.74亿元，占最近一期经审计净资产的78.45%[33]

外汇业务计划 - 2025年拟开展外汇套期保值业务，最高额度4亿美元或等值货币[2] - 业务期限自2024年第三次临时股东会通过起不超12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[4] 风险管控 - 业务面临市场、信用、操作、法律风险[5] - 关注市场动态、管理应收账款、加强监控、选合作机构规避风险[6][7]

财务资助 - 拟向金昌和金诚汽车提供不超5.2亿资助，分别不超4亿和1.2亿[2][4][13] - 资助期限至下一年度股东会，额度可循环使用[2][15] - 资助总余额占最近一期经审计净资产11.41%[16] 被资助方情况 - 金昌汽车资产总额519,660.39万元，净利润31,584.65万元[7][8] - 金诚汽车资产总额148,967.85万元，净利润5,353.22万元[8][9] - 金诚汽车最近一期资产负债率超70%[5] 审批与风险 - 已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[2][6] - 其他股东以股权担保，不收费[11][12][14] - 董事会和监事会认为风险可控[13][14]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东会12月13日召开，下午14:30开始，为期半天[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日9:15至15:00，交易系统投票有三段时间[2][16] - 网络投票代码为362758，投票简称为浙农投票[15] 议案信息 - 会议审议8项议案，2、3项需三分之二以上同意[6][7] - 1 - 5、7 - 8项议案对中小投资者表决单独计票、披露[7] - 2025年度议案涵盖日常关联交易等多项业务[20]

关联交易与担保 - 2025年度拟与关联方开展总额不超过10.9亿元的关联交易[2] - 2025年度拟对合并报表范围内企业开展总额不超过138.92亿元的担保[4] 业务额度 - 2025年度公司及下属控股企业开展票据池业务共享额度不超过13亿元[5] - 2025年公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务交易最高额度为4亿美元或等值货币，商品期货套期保值业务保证金最高额度为4.83亿元[7] - 2025年度公司拟使用不超过39.90亿元闲置自有资金开展投资理财业务[8] - 2025年度公司拟向合作银行申请最高不超过30亿元的综合授信额度[10] 财务资助与捐赠 - 2025年度公司拟向下属控股企业合计提供不超过5.2亿元的财务资助[12] - 向浙江金昌汽车集团有限公司提供不超4亿元财务资助[13] - 向浙江农资集团金诚汽车有限公司提供不超1.2亿元财务资助[13] - 公司及下属控股企业2025年度预计对外捐赠500万元[11] 会议相关 - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》获第五届董事会审计委员会第八次会议通过[13] - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》尚需提交2024年第三次临时股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 公司定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东会[13] 备查文件 - 备查文件包含公司第五届董事会第九次会议决议[14] - 备查文件包含公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议[14] - 备查文件包含公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议[14]