| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-086 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 13 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人 （其中独立董事花荣军先生、林晓安先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。 会议由半数以上董事共同推举何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的议案 表决结果：8 票同意，0 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 本次解除《股权转让协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项，亦不构成关联交易。该事项在公司董事会权限范围内，无须提交股 东大会审议。 本次鹤壁全丰解除《股权转让协议》事项不会对公司本期及未来财务状况和经营 成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东的利益的情形。 二、备查文件 四川国光农化股份有限公司 关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除 〈股权转让协议〉的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-094 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开"国光转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 3、会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）13:30。 4、会议的召开方式：现场表决的方式 5、债权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四） 6、会议出席对象： 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会 议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人以及在相关决议 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2023-089 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配 方案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 为积极合理回报广大投资者，根据公司2023年第三季度财务报告（未经审计）， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来实施分配方案时股权登 记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截止2023年11月30日，公司总股本为434,890,438.00股，以此计算合计拟派发 现金股利130,467,131.40元（含税）。 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-095 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告 ...

四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 （一）必须支持公司的整体发展战略； （二）应扁平、紧凑、高效，并相对稳定； （四）应以市场为导向，同时考虑机构自身的成长与发展； （五）有利于经营活动的开展，使资源配置得到优化； （六）应有利于部门、业务单元之间的高效沟通与协作，降低管理成本； （七）有利于信息的交流，促进经营管理活动的良性运行。 四川国光农化股份有限公司 组织机构管理制度 第一章 总则 第一条 目的：制度依据四川国光农化股份有限公司(以下简称本公司)章程的 相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，明确规定公司及其下属单位的 组织机构、业务分工以及职能权限与责任，规范公司及其下属各单位组织结构的设 置与调整，以确保公司的高效运作，提升公司经营效率，促进公司健康快速地发展。 第二条 组织设置的原则 （三）机构职能应清晰、精简、有利于强化责任，确保公司各项经营目标的实 现； 第三条 组织机构设置原则 （一）管理幅度适宜的原则； （二）统一领导，分级管理的原则； （三）业务单位之间便于协调、沟通的原则； （四）精干、节约、高效的原则； （五）职能明确，管理层之间便于授权的原则； （六）目标一致性原则。 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-091 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告 | 2 | 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） | 9,500.00 | | 568.17 | | 9,500.00 | | 5.98% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产线搬迁技改项目 | | | | | | | | | 3 | 企业技术中心升级改造项目 | 8,000.00 | 7,213.96 | | | | 664.53 | 9.22% | | | 合计 | 32,000.00 | | | 9.14% | 31,213.96 | 2,853.42 | | （二）变更募集资金投资项目的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称" ...

四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 四川国光农化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会任期与董事会一致，期间如有成员不再担任董事职务，即自 动失去资格，委员会应补足成员人数。 第六条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定以及《四川国光 农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对 ...

四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。期间如有成员不再担任董事职务， 即自动失去资格，委员会应补足成员人数。 第六条 公司董事会办公室承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。 四川国光农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，规范公司董事会提名委员会的 运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规 定以及《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事工作制度 四川国光农化股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及 利益相关者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及其他有关法律法规和监管规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 ...