四川国光农化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 四川国光农化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024年1月） 为确保四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，健全公司长期激励约束 机制，充分调动公司管理团队及骨干员工的工作积极性，保证公司发展战略和 经营目标的实现，现根据国家相关规定及公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 （一）公司层面业绩考核要求 首次授予的限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年 度考核一次，各个考核年度对公司营业收入增长率进行考核，根据实际达到的 营业收入增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）来确定各年度所有激励 - 1 - 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-002 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 "国光转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 1、现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 13:30 2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 3、会议方式：现场表决 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何颉 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次债券持有人会议以现场表决的方式召开。 2、本次债券持有人会议无修改、增加、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、公司《可转换公 司债券持有人会议规则》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的债券持有人、代理人及所代表表决权的可转债张数情况： | 会议出席情况 ...

特别提示： 债券代码：128123 债券简称：国光转债 转股起止时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日 暂停转股时间：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 恢复转股时间：2024 年 1 月 19 日 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,公 司 2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、"国光转债"2024 年第一 次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的 议案》（详见公司 2023 年 12 月 16 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告》以及 2024 年 1 月 5 日刊登 于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第一次债权人会议决议 ...

特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-003 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"可选择回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 25 日 6、回售期内"国光转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的"国 光转债"。截至目前，"国光转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转换公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字[2024]第 0031 号 致：四川国光农化股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次 债权持有人会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份 有限公司可转换公司债券 2024 年第一次债券持有人 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。 （2）网络投票时间 ①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 5、会议主持人：董事长何颉先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 ...

| | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 （一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日下午 在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中：独立董事林晓安先生以通讯表决方式出席），会议由董 事长何颉先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规 ...

关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0003 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 致：四川国光农化股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-007 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司 向重庆润尔科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五 届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于子公司四川润尔科技有限公司和重 庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 四川国光农化股份有限公司 公司子公司四川润尔科技有限公司（以下简称"四川润尔"）以募集资金 6,549.43 万元人民币、重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称"依尔双丰"）以自有资金 1,816.57 万元人民币对公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称"重庆润尔"）进行 增资，本次增资完成后，重庆润尔的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 13,366 万 元，其中依尔双丰占本次增 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司监事会 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 ...