第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四 川国光农化股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考评； 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、 内部董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"） 根据公司章程的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 （四）董事会授权的其他事宜。 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事、监事薪酬还应当提交 公司股东大会审议。 第四条 原则 1.坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-052 号 | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计188人，解除限售的限制性股票数量 为1,960,391股，占公司当前总股本的0.4425%。 2、本次解除限售的限制性股票需在相关部门办理完毕解除限售后方可上市流通。 上市流通日期公司将及时公告。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第三个 限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公 司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有 限公司（以下简称"国都证券"）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 （以下简称"建设银行成都铁道支行"）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以 下简称"民生银行成都分行"）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-048 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服 务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、 客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘四川华信为公司 2024 年度审计机构。 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全面掌握公司经营情况，认真履行监事会的知情、监督、 检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。 （一）公司依法运作情况 监事会成员列席了年度内公司历次董事会会议、出席了年度内公司历次股东大 会，对董事会和董事的履职进行进行监督，对公司董事会的召开程序和决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履职 尽责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。维护了股东和公司的合法权益。 报告期内，决策程序符合相关规定，未发现存在违反有关法律法规的情况。公 司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述 人员在执行公司职务时有违反国家法律法规、公司《章程》的规定或损害公司及股 东利益的行为。 公司 2023 年度经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上 市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。 四川国光农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

四川国光农化股份有限公司 专项评估意见 四川国光农化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事花荣军先生、林晓 安先生、何云先生、毕超女士根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具 备的独立性要求进行了认真自查，并分别向公司董事会提交了 2023 年度独立性情况 自查报告。经自查，公司每位独立董事均确认其满足公司适用的各项监管规定中对 于担任公司独立董事所应具备的独立性要求，并独立地履行职责。 经评估和核查，公司独立董事符合身份独立性要求，坚持独立、公正地履行独 立董事的职责，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 四川国光农化股份有限公司 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：12.56 元/股 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-041 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日 公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-039 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）基金份额的进展公告 特此公告。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于转让苏州泰昌九鼎投资中心（有 限合伙）基金份额的议案》，同意将公司持有的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙） （以下简称"泰昌九鼎"）3,000 万元人民币（出资比例 8.9942%）基金份额转让给 苏州恒天九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称"苏州恒天"）（具体内容详见 2023 年 12 月 16 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告）。公司于 2024 年 3 ...

四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"转股价格调整的公告 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-038 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"国光转债"转股价格调整的相关规定 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行了 320 万张可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），根据 《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行的有关规定，"国光 转债"在本次发行之后，若公司发生派送股票 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-037 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024年1月25日 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，四川国光农化股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的首次授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议 ...