人员提名 - 花荣军被提名为国光股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 最近十二个月内无禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责通报[8][9] - 担任独立董事公司数量及任职时长符合要求[9] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 次（临时）会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-127 号 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五会议审议通过 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1 ...

人员提名 - 毕超被提名为国光股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 毕超及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 毕超近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 毕超近三十六个月无相关处罚、谴责记录[8][9] - 毕超无重大失信等不良记录，任职数量合规[9] 承诺声明 - 毕超承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

提名人四川国光农化股份有限公司董事会现就提名花荣军为四川国光农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-130 号 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-134 号 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘云平作为四川国光农化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川国光农化股份有限公司董事会提名为四川国光农 化股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过四川国光农化股份有限公司第五届董事会提 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘云平为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 近十二个月、三十六个月无特定不良情形[7][8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[9][10]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-128 号 四川国光农化股份有限公司 关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工代表监事制度的 意见》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》的规定，于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次职工代表大会，会议选举刘刚先生为公司第六届监事会职 工代表监事。刘刚先生简历如下： 特此公告。 四川国光农化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 刘刚先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，园林工程 师。1996 年入职本公司，历任技术员、作物技术经理、园林技术室经理。现任公司 监事、子公司四川国光园林科技股份有限公司副总经理。公司第一届、第二届、第 三届、第四届、第五届监事会职工代表监事。截止本日，刘刚先生未持有本公司股 份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名毕超为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[9][10] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[11]

资金使用 - 2024年10月30日获批用不超5亿闲置资金买理财，有效期12个月[1] - 2024年11月28日用1000万闲置资金买国债逆回购，年化1.845%，预期收益7076.71元[2] 理财情况 - 截止2024年11月29日，过去十二个月累计买理财13.511413亿元[8] - 已到期理财合计10.8亿元，现持有未到期理财2.711413亿元[8] 产品详情 - 民生银行“流动利D”产品金额1.611413亿元，年化1.95%[8] - 交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”产品金额1亿，年化1.85% - 0.80%[8] 其他要点 - 公司与国信证券无关联关系[5] - 公司采取措施控制国债逆回购投资风险[6]

公司概况 - 证券代码：002749，证券简称：国光股份 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-052 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 活动时间：2024年11月25日 [2] - 活动地点：公司龙泉办公区 [2] - 活动形式：电话会议 [2] 财务表现 - 2024年11月综合毛利率：45.59%，同比增长4.4% [2] - 毛利率提升原因：上游原材料价格下降，核心产品销售占比提升 [2] 市场推广策略 - 增加测产会和技术培训会频次 [2] - 促进渠道商升级转型，提升服务水平 [2] - 加强核心市场人员配置，推广作物解决方案 [2] 产品与市场 - 植物生长调节剂登记证：公司持有22.7%，共计617个登记证 [3] - 竞争优势：先发优势、广泛渠道覆盖、快速物流配送、高质量技术服务、用户粘性 [3] 人力资源 - 2024年新增技术营销和技术服务人员：250名 [3] - 2025年校园招聘目标：300人 [3] 股东回报 - 2023年度和2024半年度已实施分红 [3] - 将继续按照《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》积极回报股东 [3] 信息披露 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [4]