广东光华科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司、深沪 证券交易所上市公司 ...

广东光华科技股份有限公司 第三条 战略委员会委员至少由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本制度的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作小组，由总经理担任组长。 《广东光华科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 ...

提名委员会组成 - 至少三名董事，独立董事占半数以上[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与下设机构 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设工作组为公司董事会办公室[5] 会议相关规定 - 会议召开前3个工作日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 临时通讯表决会后5日内提供书面意见[12] - 过半数通过可聘请中介，费用公司支付[12] - 工作制度由董事会审议通过生效及修改[15]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-064 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授 权有效期的议案》。 监事会认为：鉴于保持 2021 年度向特定对象发行股票相关工作的连续性和 有效性，同意 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期自原届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，2021 年度向特定对象 发行股票的其他内容保持不变。 详见同日刊登于巨 ...

广东光华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有效期的相关事宜，有利于公司 顺利推进本次发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本 次向特定对象发行股票决议 ...

证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-062 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：广东光华科技股份有限公司 联系部门： ...

2020 5 206 2023 2502 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 El 12 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为73.31亿元，同比下降19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.37亿元，同比下降361.01%[5] - 公司的基本每股收益为-0.1597元，同比下降357.58%[5] - 公司总资产为360.67亿元，同比下降3.27%[5] - 公司的净利润为-2.80亿元，同比下降363.98%[17] - 公司的基本每股收益为-0.7017元，较上期减少0.9735元[31] - 公司的现金流量净额为9.28亿元，同比增长453.15%[21] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.01亿元，同比下降48.80%[22] - 公司吸收投资收到的现金为1.91亿元，同比下降69.17%[22] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,924,379,689.06元，其中应收账款为518,361,483.21元，存货为452,470,262.44元[28] - 公司2023年第三季度流动负债总额为1,712,333,573.65元，较上期增长147,089,881.91元[29] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,998,506,752.27元，较上期减少681,289,381.52元[30] - 公司2023年第三季度营业总成本为2,236,337,276.77元，较上期减少343,612,612.98元[30] - 公司2023年第三季度营业利润为-341,812,228.35元，较上期减少451,782,458.98元[30] - 公司2023年第三季度净利润为-280,253,741.57元，较上期减少386,417,257.73元[31] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为8,831.25元，较上期减少189,416.20元[31] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-280,244,910.32元，较上期减少386,606,674.93元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为92,847,582.77元，较上期有所增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,882,716.93元，较上期有所减少[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,715,220.77元，较上期有所减少[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,268股，前十名股东持股情况中，郑创发持股25.70%，持股数量为102,671,700股[24] - 公司注销股票期权共计80.55万份，未行权的该部分股票期权由公司注销，不会对公司股本造成影响[27]

广东光华科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事 会第十次会议部分议案发表独立意见如下： 一、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案的独立意见 经审查，我们认为：公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项符合公 司发展战略，系公司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一致的基 础上进行，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交 易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。因此，我们一致同意公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项。 独立董事：彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪 2023 年 10 月 30 日 ...