审计机构相关 - 公司2024年续聘中勤万信为审计机构[3] - 中勤万信对公司2024年度多项内容审计并出具标准无保留意见[5] 审计委员会工作 - 审计委员会审查事务所独立性等并沟通审计安排[6] - 审计期间督促事务所工作并听取汇报[6] - 审议通过公司2024年度多项报告并提交董事会[6]

独立董事评估 - 公司董事会审核评估2024年度独立董事独立性自查报告[1] - 冯绍津等三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月28日出具评估专项意见[1]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 时间基准 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] 内控情况 - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[5] - 董事会下设战略委员会负责战略管理[7] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等多项制度[7][9][10] 关联交易 - 2024年对日常关联交易总金额预计并审议披露[13] 预算管理 - 截止2024年12月31日预算管理内控有效[15] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[17][19]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-020 （一）机构信息 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事宜 公告如下： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操 守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正 地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 二、续聘会计师事务所的基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特 ...

会计政策变更 - 2025年4月28日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[5] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等要求执行[6] 政策影响 - 本次变更未对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] 各方态度 - 董事会、监事会认为变更是合理变更，同意变更[9][10]

人员变动 - 总工程师衣守忠、财务总监陈宏辞职[1] - 聘任孙彩平为财务负责人，陈宏为总工程师[1] 人员信息 - 孙彩平1983年11月出生，2007年3月加入公司[4] - 陈宏1980年3月出生，2004年7月加入公司[5] 影响说明 - 人员变更不会影响公司正常经营管理[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，全体监事均出席，议案均获通过[3] - 各次会议分别审议年度报告、资金补充等议案[3][4] 监事会评价 - 公司2024年规范运作，决策合法，董高勤勉尽职[5] - 公司财务、内控健全，状况和成果良好[6] - 募集资金使用合法合规，投入与承诺一致[7] 其他情况 - 报告期未发生重大收购、出售资产情况[8] - 2024年未发生重大日常关联交易，交易合法公允[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月23日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月19日[5] - 会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] 会议地点 - 会议地点在深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室雄韬股份大会议室[6] 提案相关 - 《公司年度董事会工作报告》等提案于2025年4月29日披露[7] - 提案1、2、3、5需1/2以上通过，提案4、6需2/3以上通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[21] 委托事项 - 可委托代表出席2024年年度股东大会[24] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[24] - 委托人指示以打“√”为准，未作指示代理人可自决[25] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

内部控制 - 公司建立适应管理和发展的内控体系并有效执行[1] - 《2024年度内部控制评价报告》真实反映内控情况[1] - 监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》[1]

会议情况 - 公司第五届监事会2025年第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10][13][15][18][20][22]