财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 时间基准 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] 内控情况 - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[5] - 董事会下设战略委员会负责战略管理[7] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等多项制度[7][9][10] 关联交易 - 2024年对日常关联交易总金额预计并审议披露[13] 预算管理 - 截止2024年12月31日预算管理内控有效[15] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[17][19]