一、关于董事会换届选举相关事项的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成员在 履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，本 次换届选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。并发表独立意见 如下： 经核查，陈思伟先生、郭裕春先生、杨春晖先生、朱顺江先生、李强先生、 柴钢先生 6 名董事候选人及周颖女士、王玉荣先生、翁荣贵先生 3 名独立董事候 选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司 董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 二、《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司 2023 年度新增银 行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》独立意见 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈思伟 现就提名 翁荣贵 为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-068 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等相关规定，公司第五届监事会将进行换届，并选举成立第六届监事 会。根据公司股东提名，公司监事会拟推选郝率肄女士、叶雨青女士为公司第六 届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公 司第六届监事会。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 股东代表监事候选人简历请见附件。 公司监事候选人最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，股东大会需采取累 积投票制对选举监事进行逐项表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有 ...

承诺人：翁荣贵 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺书 根据沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第五届董 事会第二十三次会议决议公告及关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知， 本人翁荣贵拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈思伟 现就提名 王玉荣 为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 翁荣贵 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华金银 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玉荣 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华金 银珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陈思伟 现就提名 周颖 为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳萃华 金银珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 二零二三年十月三十日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、的相关规定， 公司于 2023 年 10 月 23 日，在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会代表 投票表决，选举陈艳丽女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监 事会任期一致。 职工代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代 表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-069 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 职工代表监事简历 陈艳丽女士 陈艳丽女士，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003.0 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周颖 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华 金银珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...