沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-077 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的 2023 年第五次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选 举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监 事；在本次股东大会之前，公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。 公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议 通过了选举公司董事长、副董事长、专门委员会、聘任公司高级管理人员及其他相 关人员、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 独立董事翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的任职资格已在公司 2023 年第 五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、公司第六届董事会组成情况 董事 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"）向北京银行股份 有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为此笔授信额度提 供连带责任担保。 2、审议程序： 2023 年 1 月 13 日，公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子公司 2023 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-079 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退 出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领域）、纪念币、古币、工艺品 （象牙及其制品除外）、礼品、瓷器、玉 ...

2023年11月16日 1 一、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》的事前认可意见 作为公司的独立董事，我们审阅了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联 交易的议案》相关材料，经审查我们一致认为：为促进公司控股子公司四川思特瑞 锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）生产经营发展，思特瑞锂业拟向关联方 四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）和四川鼎暮企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"四川鼎暮"）借款，关联方思特瑞科技、四川鼎暮分 别向思特瑞锂业提供不超过人民币3,000万元的借款额度，借款利率不高于全国银 行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR），借款期限为1 年，额度范围内可循环使用，自董事会审议通过之日，且资金实际到账之日起计算。 该交易符合公司实际发展需要及根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东的合法权益。因此，我们同意将《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易 的议案》提交董事会审议。 独立董事：翁荣贵、王玉荣、周颖 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

经认真审阅郭裕春先生、杨春晖先生、朱顺江先生、熊跃东先生、柳玉荣女 士的简历及相关资料，聘任杨春晖先生为公司总经理、郭裕春先生为公司董事会 秘书；聘任朱顺江先生为公司财务总监；聘任熊跃东先生、柳玉荣女士为公司副 总经理，我们认为上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。董事会履行的 相关程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。以上受聘的 人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。我们同 意本次董事会的聘任决定。 二、关于公司控股子公司思特瑞锂业向关联方借款，经认真审阅议案，我们 认为本次交易符合公司实际发展需要，交易符合公司的根本利益，不会损害公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有 效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们 同意公司控股子公司思特瑞锂业向关联方借款。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们根据《公司法 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15：00； 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-074 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 （2）现场会议召开地点：成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-075 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 下午 16:00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事会 第一次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过邮件及书面等形式发出，本次 会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。公司监事及非董事高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举陈思伟先生为公司第六届董 事会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 附：陈思伟先生的简历 表决结果： ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-076 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午 16:30 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会 议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通 知已于 2023 年 11 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会 议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真 审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举郝率肄女士为公司监事会主席的议案》 为保证公司第六届监事会的有效运行，选举监事郝率肄女士为公司第六届监事 会监事会主席。任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。 附：郝率肄 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-073 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2023 年 1 月 30 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2023 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"）向中国银行股份 有限公司深圳东部支行申请综合授信额度壹亿捌仟伍佰万元人民币并由公司为 此笔授信额度提供连带责任担保。 2、审议程序： 2023 年 1 月 13 日，公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.84亿元，同比减少37.80%；年初至报告期末营业收入32.95亿元，同比增长1.76%[3] - 2023年年初到报告期末营业总收入为3,294,746,689.91元，较上期的3,237,870,957.31元略有增长[23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3269.19万元，同比增长1749.06%；年初至报告期末为9243.21万元，同比增长167.76%[3] - 本报告期扣除非经常性损益净利润3227.25万元，同比增长428.21%；年初至报告期末为9006.57万元，同比增长253.34%[3] - 公司2023年第三季度净利润为7052.83万元，上年同期为3382.52万元，同比增长108.51%[24] - 归属于母公司股东的净利润为9243.21万元，上年同期为3452.00万元，同比增长167.76%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长1400.00%；年初至报告期末为0.36元/股，同比增长176.92%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元，上年同期为0.13元，同比增长176.92%[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额1.90亿元，同比增长223.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为18988.95万元，上年同期为 - 15366.80万元，同比增长223.57%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 66106.67万元，上年同期为5459.82万元，同比下降1319.85%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为55531.50万元，上年同期为20001.06万元，同比增长177.64%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.18亿元，上年同期为40.90亿元，同比下降6.63%[26] - 取得借款收到的现金为12.40亿元，上年同期为10.81亿元，同比增长14.70%[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产49.42亿元，较上年度末增长58.44%；归属上市公司股东所有者权益14.32亿元，较上年度末增长7.20%[3] - 2023年9月30日公司货币资金为375,497,898.96元，较1月1日的345,061,650.00元有所增长[19] - 2023年9月30日公司应收账款为285,508,389.31元，较1月1日的101,910,870.95元大幅增加[19] - 2023年9月30日公司存货为2,660,870,927.53元，较1月1日的2,127,190,213.48元有所上升[19] - 2023年9月30日公司资产总计为4,941,878,272.44元，较1月1日的3,119,162,294.91元显著增长[20] - 2023年9月30日公司流动负债合计为2,700,268,804.02元，较1月1日的1,732,083,973.03元增加[20] - 2023年9月30日公司非流动负债合计为712,873,645.43元，较1月1日的79,020,353.08元大幅增长[21] 营业外收支情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益17.26万元，计入当期损益政府补助326.66万元，其他营业外收支-25.78万元，合计236.64万元[5] 科目余额变化情况 - 应收账款期末余额2.86亿元，较期初增长180.15%，因销售货款增加[8] - 预付款项期末余额1350.44万元，较期初增长694.99%，因预付货款[8] - 应付账款期末余额1.99亿元，较期初增长1080.02%，因购买四川思特瑞锂业51%股权纳入合并范围[8] - 合同负债期末余额152,691,584.10元，较期初增加193.89%[9] - 应付职工薪酬期末余额2,692,407.74元，较期初增加718.63%，因购买四川思特瑞锂业51%股权纳入合并范围[9] - 应交税费期末余额25,948,630.92元，较期初增加44.70%，因利润增加税费增加[9] - 其他应付款期末余额752,064,812.73元，较期初增加290.31%，因购买四川思特瑞锂业51%股权纳入合并范围[9] - 长期借款期末余额656,428,738.83元，较期初增加2132.75%，因购买四川思特瑞锂业51%股权纳入合并范围[9] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生额30,116,782.96元，较上期增加43.43%，因购买四川思特瑞锂业51%股权纳入合并范围[9] - 研发费用本期发生额7,807,987.95元，较上期增加603.99%，因购买四川思特瑞锂业51%股权纳入合并范围[9] - 其他收益本期发生额3,347,764.03元，较上期减少61.58%，因政府补助较上年同期减少[9] - 投资收益本期发生额92,947.6元，较上期增加7304.68%，因联营企业投资收益较上年同期增加[9] - 2023年年初到报告期末营业总成本为3,165,793,265.12元，较上期的3,201,680,562.52元有所下降[23] - 2023年年初到报告期末营业成本为3,013,803,432.89元，较上期的3,059,310,703.37元有所降低[23] - 研发费用为780.80万元，上年同期为110.91万元，同比增长604.00%[24] - 财务费用为5089.80万元，上年同期为5240.20万元，同比下降2.87%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,474[11] 股权收购情况 - 2023年8月3日公司完成收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权的工商变更登记[15]

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据实际经营情况及发展的需要，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-071 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法 | | | 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 | | | 成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 | | | 法院提起诉讼。 | | | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 | | | 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | | | 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立 | | | 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 | | ...