沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-067 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持， 应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视 频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方 式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等 ...

1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-072 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第五次临时股 东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公 司 章 程 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 目录 -1- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 -2- 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和 债权人的 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-066 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，现将第 六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事 候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事的选举方式 本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一 股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也 可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-065 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人提名 公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东 有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推 荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人提名 公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会 依据《中华人民共和国公司法》、《上 ...

2023 年 9 月 26 日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次临时会议 我们认为：公司本次增加套期保值业务品种是以风险防范为目的，有利于降 低原材料和产品价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司 长期稳健发展。公司通过开展商品期货套期保值业务来规避原材料和产品价格波 动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业 管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障 的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公 司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次增加套 期保值业务品种。 独立董事：周颖、张黎明、赵银伟 相关事项的独立意见 我们根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第五届董事会 2023 年第五次临时会 议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于增加期货套期保值业务品种 的公告》（公告编号：2023-064）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-063 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第五次临时会议。会议通知已 于 2023 年 9 月 21 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议 以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告 一、本次增加套期保值业务品种的原因 公司以现金人民币6.12亿收购四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特 瑞锂业"）51%股权，目前思特瑞锂业已完成本次交易的工商变更登记手续，公 司持有思特瑞锂业51.00%的股权，思特瑞锂业成为公司控股子公司。 公司控股子公司思特瑞锂业主要从事锂盐产品的生产、加工业务，主要产品为 碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂等锂盐产品。近年来，锂盐产品价格波动巨大，为 降低原材料和产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定， 公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保 值业务，有效降低原材料和产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 公司本次增加的套期保值业务品种，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐期 货品种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、本次增加套期保值业务品种基本情况 1、新增品种 本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经 营有直接关系的锂盐期货品种； 2、资金额度 公司增加锂盐期货套期保值业务品种与原有黄金产品的累计开仓保证 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-064 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加期货套期保值业务品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 交易目的：规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经 营造成的潜在风险； 新增交易品种：本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司四 川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）生产经营有直接关系的锂盐 期货品种； 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所； 交易金额：本次增加锂盐期货套期保值业务品种保证金余额与原有黄金产品的 开仓保证金余额累计不超过人民币 10 亿元，在 2022 年年度股东大会授权的金额范 围内； 已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过了 《关于增加期货套期保值业务品种的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立 意见。 特别风险提示：公司（含下属公司）开展 ...

为了规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的商品 期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司 ")，公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经 公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 公司进行商品期货套期保值业务只能以规避生产经营活动中的原材料 和产品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 (三)公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超 过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； (四)期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货 合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同 实际执行的时间； (五)公司 ...