沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-082 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集 和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送 达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘 书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东陈思伟及一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投 资有限公司及一致行动人为公司及子公司 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-086 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董 事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过邮件及书面等形式发出， 本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人）， 实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票 方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要，2024 年度拟申请 106,000 万元综合授信额度，实 际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 20,000 | | 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 10,000 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20,000 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司""萃华珠宝"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联 会计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-083 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 ...

1、公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议、第 五届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-084 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监 事会第二次会议审议通过了《关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 以上事项具体 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-085 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）与陈 思伟、四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）于 2023 年 12 月 27 日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股份认购协议》终止，公司向特定对 象发行 A 股股票终止。 一、本次交易的基本情况 2023 年 3 月 31 日，公司与陈思伟、思特瑞科技签署了《沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司与陈思伟之股份认购协议》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与四 川思特瑞科技有限公司之股份认购协议》（以下简称"《股份认购协议》"）。公司 拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 65,409,307 股（含本数），由陈思 伟认购 49,056,981 股股票（含本数），由思特瑞科技认购 16,352,326 股股票（含 本数），思特瑞 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》 独立董事专门会议2023年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月27日以通讯方式召开2023年第一次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及 子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于续聘 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-080 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司变更法人代表并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 郭英杰 | 陈思伟 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91210100117879506X 名称：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举陈思伟先生 为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人变更为陈思伟先生。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了沈阳市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 成立日期：198 ...

1、为促进沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）生产经营发展，思特瑞锂 业向关联方四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）和四川鼎暮企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"四川鼎暮"）借款，关联方思特瑞科技 和四川鼎暮分别向公司控股子公司思特瑞锂业提供不超过人民币 3,000 万元的 借款额度，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （一年期）（即 LPR），借款期限为 1 年，额度范围内可循环使用，自董事会审议 通过之日，且资金实际到账之日起计算。 2、陈思伟为公司实际控制人、董事长，为思特瑞科技和四川鼎暮的实际控 制人。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》等规定，本次 交易构成关联交易。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 3、本次关联交易提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可， 公司第六届董事会第一次会议以 6 票赞成 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 金同沈券字（2023）第 1116 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10-1 号 新地中心 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2023）第 1116 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实 ...