报告评价 - 监事会认为《2023 年年度报告及摘要》编制程序合规，内容真实准确完整[1] 内控评价 - 监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，评价全面真实准确[2] 利润分配 - 监事会认为 2023 年度利润分配预案合法合规合理，兼顾股东利益[3] - 监事会同意公司 2023 年度利润分配预案[5]

内部控制 - 开展内部控制评价工作截止时间为2023年12月31日[31] - 部分内控制度仍在完善并将进一步修订[31] - 现有内控制度基本能满足关键业务管控需要[32] - 报告期内不存在内控重大、重要缺陷[32] 监督体系 - 建立日常和专项监督体系，审计部和监事会发挥监督作用[20] 业务制度 - 对货币资金流程严格控制，有分离制度和盘点对账工作[21] - 建立采购与付款相关业务岗位责任制和采购申请等机制[23] - 建立资产日常管理和定期清查制度，对存货有明确规定[24] - 制定制度防范对外投资和担保风险，规范审批程序[25] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占财报对应总额100%[5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行证券的种类、数量、面值 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-024 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1. ...

资产数据 - 四川思特瑞锂业有限公司资产组可收回金额评估结果为145,360.61万元[2] - 资产组组合账面金额为1,592,555,740.97元[5] - 全部商誉账面价值为981,036,061.03元[7] 财务指标 - 预测期营收增长率2.35%-53.46%，利润率13.18%-15.41%，净利润141,774,900.00 - 238,846,500.00元[10] - 稳定期营收增长率0%，利润率14.61%，净利润254,336,200.00元，折现率17.77%[10] 减值情况 - 整体商誉减值准备为138,949,623.72元，本年度商誉减值损失为70,864,308.10元[13]

作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，任期本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定， 勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我在任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王玉荣先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学全球化与领导研究中心执行 主任；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学发展研究院院长助理；2012 年至今，任四川国珈光华投资股份有限公司董事长；2014 年 4 月至 2017 年 11 月，任国家发改委国际合作中心国际金融研究所执行所长；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任小平故里书院执行院长；2017 年 11 月 2023 年 9 月任清华大学社会 科学学院社会与金融研究中心副主任；2023 年 9 月 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-015 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理作出的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制 度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备23,643.95万元[2] - 计提使公司合并利润总额减少23,643.95万元，对经营活动现金流无影响[7] 资产减值详情 - 应收账款坏账损失1,177.64万元，占净利润绝对值比例 -6.82%[2] - 其他应收款坏账损失16.76万元，占比0.10%[2] - 存货跌价损失17,669.19万元，占比102.30%[2] - 商誉减值损失7,135.64万元，占比41.31%[2] 各方意见 - 董事会审计委员会认为计提合理[8] - 独立董事认为计提遵循原则，不损害股东利益[9] - 监事会认为计提符合规定，能公允反映资产状况[11]

关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在全景网举办 2023 年度报告网上说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-025 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈思伟先生，副董事长、 董事会秘书郭裕春先生，总经理杨春晖先生，财务总朱顺江先生，独立董事 周颖。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 09 日（星期四）下午 15:00 前访问 ht ...

| 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 五届监事会 | 1、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关 | | 1 | 2023-1-13 | 2023年第一 | 联交易的议案》 | | | | | 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | | 次临时会议 | 3、《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的 议案》 | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | | （1）《发行股票的种类和面值》 | | | | | （2）《发行方式及发行时间》 | | | | | （3）《发行对象及认购方式》 | | | | | （4）《定价基准日、发行价格及定价原则》 | | | | | （5）《发行数量》 | | | | | （6）《限售期》 | | | | | （7）《募集资金金额及用途》 | | | | | （8）《本次发行前滚存未分配利润安排》 | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第四次会议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案 尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，有利于全体股东共享 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 （二）留存未分配利润的预计用途 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2024]D-06 ...