会议情况 - 公司于2025年4月28日召开独立董事专门会议2025年第四次会议[1] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] 关联交易 - 审议通过控股股东等为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易议案[1] - 关联方提供连带责任担保，不收费且无需公司提供反担保[1] - 本次关联交易不存在损害公司及股东利益情形，同意提交董事会审议[1]

人事变动 - 2025年4月28日公司审议通过变更内审部负责人议案[2] - 内审部负责人张祎程因工作调整辞职，不再任职[2] - 聘任潘曼姝为内审部负责人，任期至第六届董事会届满[3] 新负责人信息 - 潘曼姝1992年12月出生，2018年开始在公司任职[5] - 未持股，与相关人员无关联，未受处罚惩戒[5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-037 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股孙 公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称为"磷氟锂业"）为经营需要向宜昌兴茂 科技有限公司申请授信，授信额度伍仟万元人民币，并由公司对此笔授信以本金 人民币伍仟万元及与该本金相关的利息、违约金、损害赔偿及有关费用为限提供 连带责任担保。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2、审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为 子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-036 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

会议相关 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] 担保事项 - 控股股东等为公司提供担保不超12.6亿元[2] - 控股股东等为子公司授信担保不超28.32亿元[2] - 部分股东为子公司授信担保不超17.25亿元[2] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2] - 关联交易议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

授信额度调整 - 拟增加2025年度综合授信额度2亿元，新增后拟申请综合授信金额为12.6亿元[3][4] - 为深圳萃华增加2025年度银行综合授信额度1亿元，新增后担保额度为17.15亿元[5] - 为萃华贸易增加2025年度银行综合授信额度1000万元，新增后担保额度为1000万元[5] 担保金额调整 - 控股股东等为公司提供担保金额新增后不超过12.6亿元[8][9] - 控股股东等为子公司综合授信额度提供担保金额新增后不超过28.32亿元[8][9] - 部分持股5%以上股东等为子公司综合授信额度提供担保金额新增后不超过17.25亿元[8][9] 人事变动 - 内审部负责人张祎程辞职，聘任潘曼姝为新负责人[12] 会议相关 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[13] - 各议案表决大多同意票9票，关联交易议案同意票7票[2][4][6][10][12][13]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入12.31亿元，上年同期11.82亿元，同比增长4.12%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8595.49万元，上年同期6020.09万元，同比增长42.78%[3] - 营业总收入本期为12.31亿元，上期为11.82亿元；营业总成本本期为11.11亿元，上期为11.45亿元[17] - 净利润本期为9340.07万元，上期为6895.54万元；归属于母公司所有者的净利润本期为8595.49万元，上期为6020.09万元[18] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为0.24元；稀释每股收益本期为0.34元，上期为0.24元[20] 成本和费用（同比环比） - 管理费用本期发生额1660.06万元，上期发生额1239.40万元，增加33.94%，因本期发生咨询审计业务[7] - 研发费用本期发生额229.06万元，上期发生额9.37万元，增加2345.09%，因本期研发投入增加[7] - 研发费用本期为229.06万元，上期为9.37万元[18] - 管理费用本期为1660.06万元，上期为1239.40万元[18] - 利息费用本期为2235.98万元，上期为1993.26万元[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1329.57万元，上年同期-4795.99万元，同比增长72.28%[3] - 投资活动产生的现金流量净额本期-2353.65万元，上期-6021.24万元，增加60.91%，因本期购建固定资产减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1329.57万元，上期为 - 4795.99万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.72亿元，上期为12.53亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.48亿元，上期为12.52亿元[20] - 2025年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为40,206.68元，上年同期为3,222,795.02元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为24,646,162.22元，上年同期为64,660,992.44元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23,536,512.30元，上年同期为 -60,212,445.22元[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为445,567,428.22元，上年同期为345,079,957.03元[21] - 2025年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为172,700,000.00元，上年同期为135,900,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为618,267,428.22元，上年同期为480,979,957.03元[21] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为323,234,040.00元，上年同期为250,200,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为60,666,119.19元，上年同期为84,464,018.93元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,833,879.18元，上年同期为 -23,561,078.83元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为86,303,943.32元，上年同期为70,848,975.40元[21] 其他财务数据变化 - 应收票据期末余额488.11万元，期初余额4145.64万元，减少88.23%，因报告期内票据结算量减少[7] - 应收款项融资期末余额2622.58万元，期初余额1610.38万元，增加62.85%，因票据融资增加[7] - 预付账款期末余额6955.09万元，期初余额1420.40万元，增加389.66%，因预付供应商款项增加[7] - 合同负债期末余额3.39亿元，期初余额1.57亿元，增加116.18%，因预收客户货款增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额462,491,975.33元，期初余额470,011,501.81元[14] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额394,330,518.48元，期初余额394,303,318.48元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额3,308,165,816.17元，期初余额3,212,657,748.32元[14] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额4,566,603,030.91元，期初余额4,452,350,015.61元[14] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额813,205,388.80元，期初余额832,129,546.66元[15] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额3,558,624,296.10元，期初余额3,516,014,278.68元[15] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额5,933,522,645.43元，期初余额5,833,452,965.22元[15] - 负债合计本期为40.56亿元，上期为40.50亿元；所有者权益合计本期为18.77亿元，上期为17.83亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,332，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈思伟持股比例12.00%，持股数量30,738,720股；深圳市翠艺投资有限公司持股比例6.53%，持股数量16,722,560股[10] - 2024年10月至2025年4月9日，邵增明、邵慧丽累计增持公司股份12,807,800股，占总股本5.00%[12]

经营概况 - 公司2024年营业总收入44.38亿元，同比下降2.78% [2] - 归母净利润2.17亿元，同比上升25.46% [2] - 扣非净利润6357.7万元，同比大幅上升318.96% [2] 盈利能力分析 - 毛利率10.27%，同比增加21.01% [3] - 净利率3.81%，同比增加86.84% [3] - 扣非净利润大幅增长显示主营业务表现强劲 [3] 现金流与负债状况 - 每股经营性现金流0.19元，同比下降75.66% [4] - 货币资金4.7亿元，同比下降8.06% [4] - 有息负债20.01亿元，同比增加5.29% [4] - 有息资产负债率34.3% [4] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值比例30.9% [4] 成本与费用 - 三费占营收比5.47%，同比增加24.87% [5] - 管理费用增加39.59%，主要因子公司股份支付费用摊销增加 [5] - 财务费用增加32.27%，主要因利息支出费用增加 [5] - 研发费用减少76.1%，主要因子公司思特瑞锂业研发费用降低 [5] 主营业务构成 - 黄金产品收入31.73亿元，占总收入71.49%，毛利率10.05% [6] - 锂产品收入5.44亿元，占总收入12.25%，毛利率-2.53% [6] - 其他珠宝产品毛利率45.73%，收入占比仅0.13% [6] 区域分布 - 华南地区收入23.59亿元，占总收入53.16%，毛利率9.05% [7] - 东北地区收入7.33亿元，占总收入16.52%，毛利率17.47% [7] - 华东地区毛利率27.26%，收入占比8.26% [7]

国际金价表现 - COMEX黄金期货价格报3476.1美元/盎司，当日涨1.48%，最高触及3509.9美元/盎司 [1] - 现货黄金（伦敦金现）报3457.960美元/盎司，日内涨1.00%，最高触及3500.120美元/盎司创历史新高 [1] 期权市场异动 - 黄金期权市场出现"末日轮"行情，深度虚值认购合约价格暴涨 [1] - 沪金2505购888最大涨幅9800%，收盘涨4200% [1] - 沪金2505购896最大涨幅7000%，收盘涨2700% [1] - 沪金2505购904最大涨幅5500%，收盘涨2400% [1] A股黄金股表现 - 宝鼎科技（002552.SZ）现价15.02元，涨幅10.04% [3][4] - 东江环保（002672.SZ）现价4.28元，涨幅10.03% [3][4] - 深中华A（000017.SZ）现价6.75元，涨幅9.93% [3][4] - 明牌珠宝（603179.SH）现价6.58元，涨幅7.34% [3][4] - 四川黄金（001337.SZ）现价28.56元，涨幅6.09% [3][4] 期货市场表现 - 沪金期货主力2506合约最高价达836.3元/克，当日上涨4.13% [5] - 沪金期货2506合约当日吸引27.75亿元资金流入 [5] - 沪金2506合约总手87.26万，持仓20.47万 [6]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计结果 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]