制度制定 - 公司制定独立董事专门会议实施细则完善法人治理[2] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可随时通知[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 审议规定 - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使需全体过半数同意[7] 其他要求 - 制作真实准确完整会议记录，出席者有保密义务[7] - 细则由董事会制定解释，自审议通过生效[8]